Công an TP.HCM: Hiện có hơn 200 ứng dụng “tín dụng đen” do người nước ngoài cầm đầu

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 và Phục hồi Kinh tế TP.HCM (chiều 27/10), Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, đã trao đổi một số thông tin về tình trạng tội phạm hoạt động cho vay tín chấp theo kiểu “tín dụng đen” núp bóng các công ty tài chính cho vay trên mạng qua các ứng dụng (app). 

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, thời gian đây, tội phạm công nghệ cao có sự lắng xuống một phần do cơ quan công an tăng cường kiểm tra, triệt phá các băng nhóm tội phạm.  

Trong đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai bắt đường dây cho vay lãi nặng hoạt động xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu, dùng 300 app cho vay tiền.  

Qua điều tra ban đầu, có 159.000 khách hàng vay với số tiền 1.802 tỷ đồng; đối tượng đã giải ngân được 569,9 tỷ đồng; khách hàng đã trả nợ 830,1 tỷ đồng; phạt phí 9,87 tỷ đồng; thu lời 322,6 tỷ đồng. 

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, với sự phối hợp của các lực lượng chức năng, qua theo dõi, tần suất tin nhắn lừa đảo đã giảm nhưng hoạt động “khủng bố” đòi nợ vẫn còn.

Hiện còn hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động liên kết các đối tượng trong nước. Khi cho vay, các đối tượng yêu cầu người vay tín chấp chia sẻ danh bạ, nếu người vay không thực hiện nghĩa vụ của mình đối tượng sẽ dùng danh bạ đó “khủng bố” người thân. 

Để ngăn chặn, Công an TP.HCM đẩy mạnh xây dựng dữ liệu về những người có khả năng vi phạm. Việc này sẽ giúp việc truy xuất nhanh chóng loại hình tội phạm và khu vực hoạt động. 

Ngoài ra, Công an TP.HCM sẽ đẩy mạnh xử lý hành vi mua bán trao đổi thông tin dữ liệu cá nhân trái phép. Đồng thời, xử lý các hành vi mua bán, thuê sim không chính chủ và hành vi mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng ‘rác’, tài khoản giả.