Xét xử sơ thẩm vụ 'đại gia thủy sản' trốn ra nước ngoài: Nguyên 5 giám đốc ngân hàng lãnh án tù

Theo HĐXX, trong vụ sai phạm tại Công ty Phương Nam, có 8 NH có quan hệ tín dụng với công ty. Tổng số tiền Công ty Phương Nam vay từ năm 2008 - 2012 lên đến hơn 16.000 tỉ đồng; trong đó công ty chỉ sử dụng vốn vay đúng mục đích 5.971 tỉ đồng, còn lại hơn 10.198 tỉ đồng sử dụng sai mục đích, chủ yếu là đảo nợ và trả lãi cho các NH. Quá trình kinh doanh, ông Lâm Ngọc Khuân (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Nam, đã bỏ trốn ra nước ngoài) đã chỉ đạo Mẫn lập 19 báo cáo tài chính khống từ lỗ thành lãi; Phượng ký khống 2 bản báo cáo để thế chấp 8 NH vay vốn. HĐXX xác định Mẫn và Phượng là đồng phạm giúp sức để ông Khuân lừa đảo, chiếm đoạt hơn 784 tỉ đồng của các NH; các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ NH đã bỏ qua hàng loạt quy định trong việc cho vay, khiến các NH bị thiệt hại trên 784 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, do Khuân đã bỏ trốn, Mẫn và Phượng mỗi người phải bồi thường 5 NH 392 tỉ đồng.

HĐXX cũng đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện KSND tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm của 3 NH còn lại có quan hệ tín dụng với Công ty Phương Nam từ 2008 - 2012, trong đó có NH NN-PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.