Truy tố 3 đối tượng lập hàng loạt công ty đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Pháp luật
20:50 - 28/11/2017

Ngày 27/11, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can: Lâm Hữu Sơn (42 tuổi, quê quán Bến Tre) nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Địa ốc King Việt Nam (Công ty King), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư 5F Capital (Công ty 5F); Nguyễn Hồng Minh (41 tuổi, quê quán Bình Định) nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty 5F; và Đào Văn Ý (tức Đào Triệu Trí, 45 tuổi, trú tại TP. HCM) nguyên cố vấn kinh doanh, Phòng kinh doanh Công ty 5F, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lâm Hữu Sơn (ảnh: anninhthudo)

Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh là cổ đông sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty King. Sau khi thành lập công ty, Sơn và Tuấn Anh đã bàn bạc, thống nhất với các thành viên trong HĐQT để quảng bá hình ảnh, vẽ ra hàng loạt dự án “khủng” để lừa đảo.

Để làm mồi nhử, lôi kéo nạn nhân, Lâm Hữu Sơn còn bày ra đủ chiêu trò để huy động vốn, đưa ra 4 gói lãi suất cao (từ 36 đến 45,6%/năm). Bằng các thủ đoạn trên, từ tháng 4/2014 đến tháng 11/2014, chúng đã lừa được 45 tỷ đồng của 140 khách hàng.

Số tiền thu được, Sơn và Tuấn Anh đã sử dụng cho mục đích cá nhân, dùng để trả lãi cho người trước, chi phí cho hoạt động của công ty...dẫn đến không thanh toán được cho 97 khách hàng số tiền gốc là 19,6 tỉ đồng.

Chứng nào tật ấy, sau khi Công ty King ngừng hoạt động, Lâm Hữu Sơn tiếp tục thành lập Công ty 5F và giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2016, Sơn lại vẽ ra14 dự án kinh doanh rồi trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hồng Minh, Đào Văn Ý cùng một số nhân viên tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm để lừa đảo khách hàng về các dự án này, với lời mời chào lợi nhuận đạt từ 17% đến 20%/tháng nếu đầu tư góp vốn vào Công ty 5F sẽ được hưởng lãi suất từ 36% đến 72%/năm.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ cuối tháng 7/2015 đến tháng 5/2016, Công ty 5F đã ký 947 Hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc Hợp đồng góp vốn với 568 nhà đầu tư, số tiền trên hợp đồng là hơn 173 tỉ đồng và thực thu được hơn 153 tỉ đồng.

Kết cục, Lâm Hữu Sơn không hoàn trả được cho 514 nhà đầu tư số tiền gần 147 tỉ đồng (tiền nhà đầu thực nộp vào). Trong số này Sơn, Minh và Ý chiếm đoạt để sử dụng cá nhân số tiền hơn 44,1 tỉ đồng.

Quá trình CQĐT điều tra vụ án, Phan Tuấn Anh đã bỏ trốn, rồi bị CQĐT khởi tố, ra quyết định truy nã. Tiếp đó, CQĐT đã có quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với Phan Tuấn Anh, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

THÀNH NAM (tổng hợp)