Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo “thôi miên” qua điện thoại

Pháp luật
14:59 - 26/11/2017

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo mới mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng vì số tiền chiếm đoạt rất lớn. Các đối tượng thường sử dụng hình thức gọi điện thoại đóng giả công an và yêu cầu người bị hại chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của chúng “để phục vụ điều tra”; hoặc đánh cắp tài khoản trên mạng xã hội đóng giả người thân để vay tiền, yêu cầu chuyển tiền…

Nghe xong điện thoại, cụ ông mất 5,3 tỷ

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác của ông Đ.V.Đ (80 tuổi; ngụ quận 10, TP HCM).

Trước đó, sáng 13/4, điện thoại bàn nhà ông Đ bỗng đổ chuông. Cụ ông nhấc máy, đầu dây bên kia là một người xưng là Công an TP Hà Nội, nói rằng do ông Đ liên quan đến một vụ án đang được điều tra nên yêu cầu cụ ông phải hợp tác. Người này yêu cầu ông Đ chuyển hết số tiền gửi tiết kiệm vào một tài khoản “của cơ quan điều tra” để đi giám định. Các đối tượng còn nói nếu là tiền sạch thì sẽ hoàn trả lại cho ông. Đinh ninh là mình trong sạch nên ông Đ đã ra ngân hàng chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau do các đối tượng cung cấp, tổng cộng gần 5,3 tỉ đồng.

Nhiều ngày sau, không thấy các đối tượng chuyển trả lại tiền, ông Đ. biết bị lừa nên đến Công an TP HCM trình báo sự việc và nộp đơn tố cáo kèm theo các chứng từ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Tưởng hacker là chồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại địa bàn Nam Định nhưng đối tượng lừa đảo lưu trú tại tỉnh Quảng Trị. Nạn nhân là một người phụ nữ tên Y (30 tuổi, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), có chồng đang lao động tại Hàn Quốc.

Ngày 13/9, chị Y nhận được tin nhắn từ tài khoản facebook của chồng yêu cầu chị chuyển 30 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng. Do 2 vợ chồng chị thường xuyên trò chuyện qua facebook, nên khi nhận tin nhắn chuyển tiền từ facebook của chồng, chị Y đã dùng dịch vụ internet banking, chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản. 15 phút sau khi chuyển khoản, chị điện thoại cho chồng báo đã chuyển tiền thành công mới biết chồng vừa bị hack nick facebook và người chồng không nhắn tin chị chuyển tiền. Đúng lúc này, đối tượng tiếp tục sử dụng tài khoản facebook của người chồng, nhắn tin bảo chị mua hộ thẻ cào điện thoại. Biết mình đã bị lừa, chị đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định trình báo vụ việc.

Từ đơn trình báo của chị Y, Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đã điều tra, làm rõ đối tượng trực tiếp đánh cắp tài khoản facebook của chồng chị để lừa tiền là Trần Đình Nam (21 tuổi, trú tại số 1 Lý Nam Đế, khu phố 2, phường 3, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Đình Nam được thực thi.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định, bước đầu Trần Đình Nam khai nhận đã cùng anh trai Trần Bá Phương tìm cách đánh cắp tài khoản facebook trên mạng. Sau đó, anh em Nam - Phương giả danh là chủ tài khoản nhắn tin đến người thân, người quen của họ để lừa tiền bằng nhiều mánh khóe như vay tiền, nhờ chuyển tiền, nhờ mua thẻ điện thoại… Nạn nhân nào “sập bẫy” sẽ được anh em Nam – Phương hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đại lý bán tiền ảo để chơi game.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Bá Phương

Sau khi các bị hại đã chuyển tiền, Trần Đình Nam và Trần Bá Phương bảo đại lý bán tiền ảo quy đổi sang tiền Rik (là loại tiền ảo sử dụng trong chơi game) rồi bán cho các đại lý thu mua tiền Rik để lấy tiền mặt. Số tiền lừa đảo được chúng dùng ăn tiêu và chơi game trên mạng.

Tập trung đấu tranh, Nam còn khai nhận đã cùng Phương hack tài khoản facebook, mạo danh chủ tài khoản thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh và một số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc.

Trong số những bị hại, Nam xác nhận có lừa đảo, chiếm đoạt 30 triệu đồng của một người phụ nữ 30 tuổi, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định vào ngày 13/9/2017. Hiện Công an tỉnh Nam Định đã thu hồi được 30 triệu đồng và trao trả lại cho chị Y.

Được biết, Trần Đình Nam đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an tỉnh Nam Định đã phát lệnh truy nã Trần Bá Phương với tội danh “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cẩn trọng để không tiền mất tật mang

Trước những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng cách sử dụng các biện pháp công nghệ cao có xu hướng gia tăng, các chuyên gia khuyến cáo, để không trở thành nạn nhân của trò lừa đảo qua mạng xã hội, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác, thận trọng với các thông tin trao đổi qua mạng xã hội có liên quan đến chuyển tiền hay nạp thẻ cào qua mạng.

Hạn chế công khai thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, nhất là cần đặt mật khẩu có độ khó cao.