TP.HCM: Đề nghị truy tố 22 bị can liên quan đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 4.000 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số hóa đơn khống tới hàng ngàn tỉ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu. Giúp sức cho Trang có Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy. 

Sau thời gian theo dõi, nắm rõ cách thức hoạt động, ngày 9/3, Phòng PC03 triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ các đối tượng và khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. 

Qua khám xét, cơ quan công an thu 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng, điện thoại di động, lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung trị giá. tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai từ năm 2017 tới nay đã sử dụng CMND của người thân và mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập nhiều công ty ở TP.HCM, Đồng Nai. Sau đó, nhóm tìm khách hàng trên mạng rồi liên hệ chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung với mức phí từ 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.

Công an xác định từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2023, nhóm Mỹ thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua bán trái phép hơn 34.200 hóa đơn GTGT cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị ở nhiều tỉnh thành với tổng trị giá hơn 4.000 tỉ đồng.