Bắt đối tượng lập công ty ảo để mua bán hóa đơn khống

Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 21/4, Công an huyện Tĩnh Gia đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Hợi (SN 1960), ở thôn Trương An, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Thi hành lệnh bắt Nguyễn Thanh Hợi (ảnh CATH)

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, từ năm 2009, Nguyễn Thanh Hợi đã đứng ra thành lập Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoa Linh, với ngành nghề kinh doanh gồm: xây dựng công trình khai thác đá xẻ, đá ốp lát, vận tải hàng hóa, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi... Tuy nhiên công ty này không hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ treo biển để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan chức năng.

Thời gian đầu, Hợi làm thủ tục mua hóa đơn GTGT tại Chi cục Thuế tỉnh. Đến năm 2011, theo quy định mới doanh nghiệp được tự in hóa đơn, Hợi trực tiếp đặt in hóa đơn GTGT.

Để hợp thức đầu vào của hóa đơn, Hợi đã tìm đến các công ty tư nhân trong và ngoài tỉnh để mua bán hóa đơn. Do am hiểu về nghiệp vụ kế toán, Hợi đã căn cứ vào số hóa đơn đầu ra để cân đối kê khai hàng hóa, dịch vụ đầu vào với số tiền sao cho sau khi khấu trừ thuế GTGT, công ty do Hợi thành lập chỉ phải nộp số thuế rất nhỏ khoảng vài triệu đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2013 đến nay, Nguyễn Thanh Hợi đã mua bán trái phép gần 400 tờ hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống hàng hóa, dịch vụ đầu vào, đầu ra để trốn thuế với số tiền hơn 7 tỷ đồng và thu lợi bất chính với số tiền gần 100 triệu đồng.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng tiến hành làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.