Thanh Hóa triệt phá thêm đường dây tín dụng đen phức tạp khu vực ven biển

Ngày 3,/4 thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương vừa phá chuyên án chung 323L, huy động lực lượng bắt giữ 7 đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen” phức tạp trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Xương.

Các đối tượng bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm: Lê Thị Xim (SN 1985) ở xã Quảng Thạch; Đào Văn Tuấn (SN 1990) ở xã Quảng Nham; Nguyễn Văn Thạch (SN 1996) ở xã Quảng Thạch; Lê Khắc Ứng (SN 1996) ở xã Quảng Hải; Hoàng Thị Hiền (SN 1993); Ngô Văn Hà (SN 1993) và Bùi Sỹ Sơn (SN 1996) đều ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương: Lê Thị Xim là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Xương. Xim và các đối tượng trong đường dây này thường trực tiếp dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Với lãi suất "cắt cổ" từ 3 nghìn đồng/triệu/ngày đến 15 nghìn đồng/triệu/ngày tương đương trên 500%/năm, chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, 7 đối tượng trong đường dây này đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Xương như: Quảng Thạch, Quảng Nham, Quảng Hải, Tiên Trang, thị trấn Tân Phong vay tiền, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 29/3, cùng với thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh, Công an huyện Quảng Xương đã phá án, đồng loạt bắt giữ các đối tượng nói trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Được biết, từ tháng 12/2022 đến nay, qua công tác phòng ngừa và đấu tranh, Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố 17 vụ, 23 bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân, Công an TP Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa phá Chuyên án 323V, đồng loạt triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Thọ Xuân và TP Thanh Hóa.

Hiện các vụ việc trên vẫn đang tiếp tục được làm rõ.