Thanh Hóa: Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm

Zing.vn đưa tin, từ ngày 22/12/2018, Công an TP Thanh Hóa huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính. 

Các điểm kinh doanh này thuộc Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH Trường Cửu, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các công ty này đều có hoạt động cho vay nặng lãi phát hiện các hoạt động cho vay nặng lãi.

Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố các vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tàng trữ ma túy. 

Cao Xuân Thu (27 tuổi, ở TP Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín. Ảnh: Công an cung cấp.

Thủ đoạn hoạt động của các tổ chức này thường là các giao dịch diễn ra kín đáo, bí mật. Trong đó, các tổ chức cho vay dùng nhiều thủ đoạn ép buộc, thỏa thuận với người vay viết giấy không ghi lãi suất hoặc tìm cách thu lại các giấy tờ liên quan, chuyển hóa hoạt động cho vay nợ bằng hình thức mua bán, thế chấp tài sản có công chứng hợp pháp.

Các tổ chức này còn yêu cầu người vay viết giấy nhận tiền để lo công việc nhằm chuyển hướng sang giao dịch dân sự.

Khi nhận thấy người vay mất khả năng chi trả số tiền vay, tiền lãi thì các đối tượng sử dụng nhiều biện pháp tiêu cực để đòi nợ, như đe dọa, ném chất bẩn, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật....

Theo Vietnamnet, quá trình điều tra khám xét tại 5 công ty trên, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Trong đó, công an thu giữ 1 quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, 1 bình xịt khí bóng cười, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 20 dao kiếm các loại, 1 ô tô, 20 xe máy, 6 két sắt, hơn 1,5 tỉ đồng… là các tang vật các nghi phạm dùng để đi de dọa, đòi nợ, gây rối trật tự công cộng.

Lê Thị Hiền, Kế toán Công ty Đại Tín, chi nhánh huyện Cẩm Thủy. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng công an TP Thanh Hóa, hiện Công an TP Thanh Hóa đã bắt tạm giam 5 nghi phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen nói trên, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Các nghi phạm bị bắt gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi, ngụ tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), Giám đốc công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi, ngụ tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa), kế toán công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Lê Phú Lượng (24 tuổi, ngụ tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa), Trưởng chi nhánh công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (35 tuổi, ngụ tại xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa), là quản lý chi nhánh công ty TNHH Trường Cửu tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị chức năng để mở rộng điều tra.