Bắt tạm giam Phó tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Ông Quỳnh và ông Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.

Động thái này được Cơ quan điều tra (Bộ Công an) thông tin: Trong tiến trình điều tra mở rộng (giai đoạn II), vụ án tiêu cực xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương - OceanBank. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Nguyễn Xuân Sơn và các thuộc cấp gồm: Ninh Văn Quỳnh; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường đã có hành vi Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank.

Ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 5 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Ninh Văn Quỳnh (sinh năm 1958), nguyên Kế toán trưởng, hiện nay là Phó Tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1950, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN; Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1955), nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN và Vũ Khánh Trường (sinh năm 1954), nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị PVN.

Cơ quan điều tra cũng đã ra Lệnh bắt tạm giam 2 bị can Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng trên. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Hiện cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Nguyễn Xuân Sơn đang bị hầu toà trong “vụ án” Hà Văn Thắm về hai tội danh: “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của công an, đến ngày 31/3/2014, OceanBank có vốn điều lệ là 4.000 tỷ đồng trong đó cổ đông lớn là PVN chiếm 20%; Công ty CP Tập đoàn đại dương (OGC) chiếm 20%, Công ty TNHH VNT chiếm 20% và Công ty CP Đầu tư và xây dựng Sông Đà chiếm 6,65%.

Năm 2008, PVN ký hợp đồng với OceanBank và trở thành cổ đông, đối tác chiến lược. Lúc này Nguyễn Xuân Sơn đang giữ chức Tổng giám đốc công ty Tài chính dầu khí (PVFC) được PVN giới thiệu làm thành viên HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc OceanBank.

Ông Sơn được bổ nhiệm vào chức vụ này năm 2009, cuối năm 2010 lại về PVN làm Phó tổng giám đốc.

Tại vụ đại án xảy ra tại OceanBank đang xét xử tại TAND Hà Nội, cơ quan điều tra cáo buộc ông Sơn với tư cách đại diện góp vốn của PVN tại OceanBank đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt 246 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Sơn còn bị cáo buộc chiếm đoạt 69 tỷ đồng trong chi chăm sóc khách hàng qua "công ty ma" BSC.

Trong một diễn biến khác, chiều 30/8, tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Sơn đã khai, số tiền 69 tỷ đồng mà Hà Văn Thắm chuyển cho Sơn, bị cáo đã dùng để giao lưu khách hàng, cảm ơn khách hàng là công ty, lãnh đạo doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của OceanBank. Điều đáng nói,  Nguyễn Xuân Sơn cho biết, phần lớn số tiền chăm sóc, Sơn dùng để chi cho nhóm của PVN.

Vụ án Hà Văn Thắm đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.