Lập Website giả mạo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Ngọc Duy (SN 1978), thường trú ở phường Hải Tân,Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Đặng Văn Thiết (SN 1983), ở huyện Vĩnh Bảo,Thành phố Hải Phòng; Đinh Ngọc Quang (SN 1990) ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và Phạm Đình Tuyên, (SN 1989) ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Đối tượng Đặng Ngọc Duy tại cơ quan Công an (ảnh CATH)

 Theo kết quả điều tra ban đầu của lực lượng Công an: Cầm đầu ổ nhóm này là Đặng Ngọc Duy ở Thành phố Hải Dương.

Từ tháng 4/2017, Duy đã cấu kết với Đặng Văn Thiết, Đinh Ngọc Quang, Phạm Đình Tuyên và nhiều đối tượng khác ở các tỉnh, thành phố trong cả nước tự dựng lên  trang website ảo có tên miền là Calitivest.top. Nội dung của trang Web này gần giống với trang Web của Tập đoàn  Capitalone có địa chỉ đóng tại Mỹ. Tập đoàn này có 34 ngành nghề kinh doanh gồm: bất động sản, tài chính ngân hàng, du lịch...

Trang Web Calitivest.top của Đặng Ngọc Duy đã kêu gọi và thu hút được nhiều người tham gia đầu tư. Theo quảng cáo trên trang Web Calitivest.top của Đặng Ngọc Duy và đồng bọn thì điều kiện tham gia đầu tư là: Nhà đầu tư phải có vốn từ 100 USD đến 100 ngàn USD hoặc nhiều  hơn. Mỗi gói đầu tư tương đương với lãi suất từ 8% /ngày đến 12% /ngày (tùy theo cấp độ). Nếu cá nhân nào giới thiệu thêm được 1 nhà đầu tư mới thì được hưởng 8% tổng giá trị đầu tư vào hệ thống. Giới thiệu thêm được nhiều nhà đầu tư vào trang mạng này, với gói đầu tư có số lượng tiền lớn thì người giới thiệu được hưởng từ 8% đến 50 % tổng giá trị mà họ đã giới thiệu.     

Chỉ tính từ tháng 4/2017 đến khi bị bắt trang Web giả mạo của Đặng Ngọc Duy và đồng bọn đã thu hút hơn 100 người tham gia với doanh thu thu được khoảng 15 tỷ đồng.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.