Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc và kế toán vì mua bán trái phép hóa đơn

Một bãi tập kết cát của DNTN Tuyết Liêm bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm. Ảnh CA cung cấp

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Huế và Phòng Trinh sát Cục Cảnh sát giao thông triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (có cùng địa chỉ tại 217 Phan Bội Châu – TP Huế).

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm. Ảnh CA cung cấp

Trước đó, như báo Dân Sinh đã đưa tin, ngày 4/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra làm rõ những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm.

Đến ngày 7/7 cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968) - Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm; Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988) là kế toán của doanh nghiệp về tội mua bán trái phép hóa đơn theo qui định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.

Theo cơ quan Công an Thừa Thiên Huế, thời gian gần đây, đơn vị liên tục nhận tin tố giác của người dân về việc: một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương. Phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi nhằm lách luật tránh bị xử lý hình sự, các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau tại các điểm vắng vẻ dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, trong đó có biểu hiện của sự bao che, làm ngơ của các lực lượng chức năng.

Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi cao ngất ngưởng, khuynh đảo thị trường nhằm trục lợi, làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân trên địa bàn.

Trước tình hình phức tạp trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo quyết liệt điều tra xử lý dứt điểm. Cơ quan chức năng đã lập chuyên án 619C để đấu tranh làm rõ đường dây mua bán hóa đơn, hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát và các công ty khác có liên quan.

Sau khi thu thập củng cố nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, ngày 1/7/2019 Ban chuyên án quyết định phá án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi tập kết cát của DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát gồm: 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà; 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của doanh nghiệp này (2 bãi đều nằm tại thôn Hải Cát, phường Hương Thọ, thị xã Hương Trà). Kết quả kiểm tra, bước đầu lực lượng Công an phát hiện trên 3 bãi hiện đang chứa khoảng gần 50.000 m³ cát. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát này. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm giữ 6 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ô tô các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với DNTN Tuyết Liêm và công ty Hợp tác xã Xuân Long (số 15 đường Vạn Xuân, phường Kim Long, TP. Huế); Công ty Cổ phần xây dựng 939 (số 2 đường Tam Thai, phường Trường An, TP. Huế) và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm.

Cơ quan chức năng cũng thực thi quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Thủy - Kế toán DNTN Tuyết Liêm. Ảnh CA cung cấp

Được biết, Doanh nghiệp Tuyết Liêm được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi bồi thôn Hạ (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) trong thời hạn 5 năm với tổng trữ lưỡng 192.059m3, công suất khai thác 21.450m3/1 nămtheo Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 24/7/2013. Doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1973, vợ ông Nguyễn Thanh Liêm) làm Giám đốc. Doanh nghiệp này đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.