Triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng

Pháp luật
12:55 - 20/05/2018

Phạm Thành Trung cầm đầu đường dây cá độ 140 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, những tháng đầu năm 2018, qua nắm thông tin, các trinh sát phát hiện một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có biểu hiện tham gia cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược lớn, tính chất liên tỉnh, nhiều đối tượng tham gia. Vì thế, ngày 3/5, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam xác lập chuyên án, tập trung lực lượng tổ chức xác minh, đấu tranh triệt xóa.

Nguyễn Đức Hùng cầm đầu đường dây cá độ hơn 50 tỷ đồng.

Sau thời gian điều tra, rạng sáng 14/5, Ban chuyên án (BCA) quyết định phá án. Để phá thành công chuyên án, BCA đã tổ chức 8 tổ công tác đột kích đồng loạt vào các địa điểm tại các địa phương gồm TP Tam Kỳ, Phú Ninh, Đại Lộc, Điện Bàn (Quảng Nam) và TP Đà Nẵng. Đến 12 giờ cùng ngày, 8 tổ công tác đã thực hiện lệnh giữ khẩn cấp đối với 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Hùng (1975), Nguyễn Hoài Trung (1989, cùng trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Nguyễn Nguyên Vương (1988, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê), Nguyễn Phước Thanh (1989, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Huỳnh Bá Tâm (1971, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng); Nguyễn Trung (1968), Hoàng Văn Minh (1975), Phan Văn Phúc (1962), Lê Tú Cường (1962) và Mai Xuân Diệp (1961, cùng trú Quảng Nam). Tang vật thu giữ gồm 300 triệu đồng, 4 ô-tô, 2 laptop, 20 ĐTDĐ, 4 router phát sóng wifi. Đến ngày 15/5, Đặng Ngọc Công (1983, trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam) đã đến trụ sở CA đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc của mình cùng đồng bọn.

Huỳnh Bá Tâm và các đối tượng trong đường dây cá độ.

Qua đấu tranh, ban đầu CQĐT xác định Nguyễn Đức Hùng đã mua một trang mạng cá cược bóng đá để tiến hành cá cược với hạn mức 2USD game (1USD game = 6.000 đồng). Sau đó, Hùng giao cho Nguyễn Hoài Trung quản lý, điều hành. Hằng tuần, Trung tổng hợp tỷ lệ cá cược, thắng thua để báo cho Hùng biết. Từ tháng 1/2018 đến nay, tổng số tiền cá cược thể hiện trên trang mạng này là hơn 50 tỷ đồng.

Để thu hút thêm nhiều con bạc, Trung lập thêm nhiều tài khoản để cung cấp cho các cấp dưới như Nguyễn Nguyên Vương, Nguyễn Trung, Huỳnh Bá Tâm, Lê Tú Cường với nhiều hạn mức khác nhau từ 600 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, Trung còn thường xuyên liên hệ, rủ rê, tổ chức các kèo cá cược qua tin nhắn với Mai Xuân Diệp, Phan Văn Phúc, Nguyễn Phước Thanh, Đặng Ngọc Công. Được biết, trong các đối tượng trên, Mai Xuân Diệp là Giám đốc Cty TNHH Thành Trí (đóng tại TP Tam Kỳ), Phan Văn Phúc là Đội trưởng của một đội thuộc một Cty Môi trường ở Quảng Nam.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Trước đó, ngày 12/1, CQĐT CATP Tam Kỳ cũng đã triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng do Phạm Thành Trung (1982, trú TP Tam Kỳ) cầm đầu. Qua kết quả điều tra, từ tháng 6/2016 đến khi bị bắt, Trung đã đăng ký làm đại lý cho 10 nhà cái có địa chỉ nước ngoài mở nhiều tài khoản để giới thiệu cho nhiều người đánh bạc qua mạng. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định từ tháng 10/2017 đến nay, Trung đã tổ chức 2.508 lượt người tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền 140 tỷ đồng...

Hiện Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.