TP.HCM: Bắt Giám đốc Công ty Eagle Land tham gia bán dự án ảo

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2018, Nguyễn Thị Diệu Thúy thỏa thuận đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng một số thửa đất (phần lớn là đất nông nghiệp) ở phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM. Tuy nhiên, việc thanh toán chưa hoàn thành. Kết quả xác minh tại các cơ quan chức năng cho thấy các thửa đất trên nằm trong quy hoạch nhóm đất nhà ở xây dựng mới thấp tầng (nhà liên kế vườn - biệt thự vườn), khi muốn thành lập dự án hay phân lô bán nền thì phải lập bản vẽ quy hoạch chi tiết (1/500) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị mới đủ điều kiện đưa vào giao dịch mua bán.

Từ đó đến nay, không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, quận 9, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.

Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Thúy nhờ Công ty Eagle Land (Thúy cũng là cổ đông của công ty này) tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 đến 80m2, lập khống dự án khu dân cư với tên gọi "Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, quận 9" rồi rao bán.

Khi có khách hàng liên hệ, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu với khách hàng rằng Công ty Eagle Land đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng. Khi khách hàng nộp tiền cọc thì nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho Thuý. Tổng cộng 22 khách hàng bị chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng.

Cuối tháng 7/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Diệu Thúy để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định Trương Tuấn Em tham gia giúp sức trong việc lừa bán dự án ảo. Tại cơ quan điều tra, Trương Tuấn Em khai nhận đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Diệu Thúy tổ chức môi giới rao bán đất nền tự phân lô tại khu đất ở phường Phú Hữu, quận 9 và nhận tiền của khách hàng.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những cá nhân là bị hại của Công ty CP đầu tư bất động sản Eagle Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP HCM, địa chỉ: 674 Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.