Thừa Thiên – Huế: Thu giữ hơn 11 tỷ đồng liên quan lừa đảo "chạy án" của “trùm” cát sỏi Tuyết Liêm

Tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Hải (49 tuổi, trú tại 81 đường Sóng Hồng, thị xã Hương Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người bị đối tượng Hải lừa đảo là vợ chồng chủ doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm vốn đã bị khởi tố trước đó.

Theo cơ quan Công an, lợi các mối quan hệ quen biết từ trước với bị can Nguyễn Thanh Liêm (Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Tuấn Phát), đối tượng Phạm Hồng Hải thường xuyên "nổ" về việc có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Bằng thủ đoạn này, Hải đã nhiều lần được Liêm và vợ Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên 12 tỉ đồng.

Trong đó, trước khi bị bắt, Liêm đưa cho Hải 3,5 tỉ đồng; sau khi Liêm bị cơ quan chức năng tống đạt quyết định bắt tạm giam, bà Tuyết vợ Liêm tiếp tục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỉ đồng và 130 nghìn USD. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hải đưa vào ngân hàng gửi.

Hiện cơ quan điều tra Công an TT. Huế đã thu giữ hơn 11 tỉ đồng, đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, Hải từng là nhân viên làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (tại điểm sân bay Phú Bài, Thừa Thiên - Huế) và mới nghỉ việc cách đây gần 1 tháng.

Như báo Dân Sinh đã phản ánh, vào tháng 7/2019, Công an Thừa Thiên - Huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, TP. Huế). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm và 8 bị can liên quan mua bán trái phép nhiều hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Trước khi bị khởi tố, điều tra, Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm được mệnh danh là "trùm" cát sỏi và vận tải đường bộ, với đội xe tải hạng nặng hùng hậu.