Thừa Thiên – Huế: Bắt giữ đối tượng tạo tài khoản ngân hàng từ thuê bao không chính chủ để chiếm đoạt tài

Ngày 31/1, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, Phòng Cảnh sát hình sự thuộc đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Võ Anh Tuấn (sinh năm 1996, thường trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, hiện thuê phòng trọ tại chung cư sinh viên Thanh Lịch, số 160 Thái Phiên, phường Thuận Lộc, TP. Huế) để điều tra, làmn rõ hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử.

Lực lượng Công an cũng thu giữ thêm 2 thiết bị số kích hoạt sim điện thoại, 3 bộ phát 3G; 2.011 sim điện thoại cùng nhiều thẻ ngân hàng.

Theo cơ quan công an, từ tháng 4/2018 đến khi bị bắt, đối tượng Võ Anh Tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại. Sau đó y lên các diễn đàn Facebook đăng tìm những người có nhu cầu cần tiền, rồi thuê hoặc hướng dẫn người đó dùng Chứng minh nhân dân và số điện thoại do Tuấn cung cấp để mở tài khoản ngân hàng. Tiếp đến, Tuấn yêu cầu khách hàng đưa thông tin tài khoản ngân hàng cùng mã OTP kích hoạt cho mình.

Mỗi trường hợp như vậy, Tuấn trả 90.000 đồng cho khách hàng, còn số tài khoản Tuấn quản lý và sử dụng.

Mặt khác, Tuấn thuê người quen làm việc tại một trường cấp 3 ở tỉnh Quảng Bình lập danh sách các học sinh trong trường, hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng và ủy quyền cho Tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng Quảng Bình như: Vietcombank, BIDV, Abbank.

Để thuận lợi cho việc tạo tài khoản ngân hàng cho những khách hàng ở xa, ngoại tỉnh, Tuấn đã yêu cầu họ cung cấp Chứng minh nhân dân và các thông tin cá nhân, ảnh, chữ ký. Sau đó, Tuấn cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản ngân hàng mà không cần khách hàng đến ngân hàng để kê khai, đăng ký.

Để tạo 1 ví điện tử, Tuấn chi khoảng 195.000 đồng/ví và được hưởng lợi từ 350.000 đồng đến 700.000 đồng/ví tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4/2018 đến nay, đối tượng Võ Anh Tuấn đã mua 2.011 sim đăng ký không chính chủ để tạo các tài khoản Gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 sim điện thoại, mỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay và thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của đối tượng Võ Anh Tuấn đã vi phạm các quy định của pháp luật. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của đối tượng.