Thanh Hóa: Tuyên án các bị cáo trong đường dây tín dụng đen Nam Long

Vào ngày 11/2, phiên tòa lần 3 đã được Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sau 2 lần bị trì hoãn và kết thúc kéo dài hơn so với dự kiến. Đây là vụ án liên quan đến Công ty Tài chính Nam Long – một tổ chức hoạt động tín dụng đen có quy mô lớn và phức tạp nhất từ trước đến nay.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khoảng tháng 7/2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, lấy tên Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại quận 1, TP HCM, do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc.

Quá trình hoạt động từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm (gồm quản lý 6 miền và quản lý 24 khu vực) đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỉ đồng với lãi suất cho vay từ 182,5% đến 365%/1 năm, thu lời bất chính tổng số tiền trên 8,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Đức Thành và đồng phạm còn liên quan đến hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Giữ người trái pháp luật".

Vào ngày 19/7/2018, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó, người đưa nạn nhân đi cấp cứu bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu và điều tra xác minh, chuyên án 018T được thành lập. Sau 4 tháng tổ chức điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; khởi tố các bị can trong ổ nhóm do Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1988), ngụ phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM chủ mưu, cầm đầu.

Nguyễn Đức Thành, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Ngô Văn Chương bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích", "Giữ người trái pháp luật", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Ngoài ra, có 16 đối tượng khác bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Tại phiên tòa chiều 18/2, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Đức Thành 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Cho vay nặng nặng trong giao dịch dân sự”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội đối với Nguyễn Đức Thành là 10 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, Nguyễn Đức Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33,3 tỷ đồng để xung công quỹ Nhà nước; trả lại cho 49 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (người vay) tổng số tiền thu lời bất chính là hơn 3,8 tỷ đồng.

Các bị cáo Vũ Văn Thanh, Bùi Văn Chung nhận mức án 10 năm tù về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Nguyễn Thành Long phải nhận mức án 9 năm 6 tháng tù về 2 tội danh nêu trên.

Các bị cáo Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên, Hội đồng xét xử tuyên phạt 9 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Riêng bị cáo Ngô Văn Chương (sinh năm 1988, trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) nhận mức án 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 6 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật", 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tổng hợp hình phạt chung cả 3 tội đối với Ngô Văn Chương là 16 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Đức Quang và Trần Quang Trung bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngoài ra, có 12 bị cáo phải nhận mức hình phạt từ 18 tháng đến 20 tháng tù về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, gồm: Nguyễn Văn Lữ, Phạm Đức Duy, Ngô Quang Đông, Đào Anh Tài, Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Đức Hiếu, Đồng Văn Tùng, Vũ Văn Hoàng, Đoàn Minh Tiến, Đặng Việt Hà, Mai Quang Anh, Nguyễn Đức Đạo.