Thanh Hóa: Triệt phá băng nhóm “tín dụng đen” khủng, bắt giữ 18 đối tượng

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho Ban chuyên án

Ngày 6/3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các lực lượng chức năng của đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công một tổ chức tín dụng đen, bắt giữ 18 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tổ chức này lấy tên là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng (gọi tắt là Công ty Tín nghĩa) do Nguyễn Giang Huy (SN 1986) ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng cầm đầu. Đây là đường dây tội phạm hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, địa bàn rộng, có phân công, phân cấp cụ thể trong thực hiện hành vi phạm tội và hoạt động trên lĩnh vực “tín dụng đen”.

Công ty Tín nghĩa được thành lập có đăng ký kinh doanh vận tải, phòng vé máy bay, đồ gỗ mỹ nghệ. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh như đã đăng ký mà thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng (lãi suất từ 5.000 đồng đến 9.000 đồng /1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất từ 182,5%/1 năm đến 328%/1 năm). Các đối tượng lập ra nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh có quản lý, kết toán, nhân viên thu nợ.

Từ nững kết quả điều tra, xác minh, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an TP.Thanh Hóa xác lập chuyên án 219V, tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa.

Theo kết quả điều tra, công ty này có khoảng 50 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc. Quá trình điều tra, ngày 17/9/2018, Công an TP.Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức phá án, đồng loạt tiến hành khám xét 8 điểm kinh doanh thuộc Công ty Tín Nghĩa (6 điểm tại Thanh Hóa, 1 điểm tại Nghệ An, 1 điểm tại Hải Phòng), bắt giữ 18 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu giữ 510 bộ hồ sơ tài liệu vay nợ của khách hàng (là người bị hại) cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng.

Ngày 25/2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và ra quyết định khởi tố 18 bị can. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.

Trước đó, vào 14/2/2019, tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án 018T triệt phá băng nhóm tín dụng đen núp bóng Công ty Dịch vụ tài chính Nam Long hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là một tổ chức tín dụng đen hoạt động lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 6/3, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao tiền thưởng cho Ban chuyên án 20 triệu đồng, đại diện lãnh đạo TP.Thanh Hóa trao thưởng 50 triệu đồng, Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa trao 20 triệu đồng cho Công an TP.Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh trao thưởng 10 triệu đồng cho Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thanh Hóa.