Thanh Hóa: Lập hàng loạt công ty để buôn bán hóa đơn khống

Ngày 3/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Thị Huyền về hành vi mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng.

Nguyễn Thị Huyền tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Thị Huyền đã trực tiếp đứng ra và mượn chứng minh nhân dân của nhiều người thân trong gia đình để thành lập 12 Công ty tư nhân với mục đích mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính bằng hình thức hợp thức hóa hàng hóa đầu vào bằng các hóa đơn GTGT của các Công ty do Huyền thành lập xuất bán cho nhau hoặc tìm mua hóa đơn như xăng, gas, hàng tạp hóa, sim thẻ điện thoại,… mà các Công ty khác thừa để kê khai báo cáo thuế. Nhưng khi xuất bán hóa đơn, nội dung hàng hóa ghi trong hóa đơn lại là hóa đơn dịch vụ ăn uống tiếp khách, đá xây dựng các loại, cát, nhân công,vận tải...không phù hợp với hàng hóa hóa đơn đầu vào.

Con dấu, hóa đơn bị thu giữ

Bằng thủ đoạn trên Huyền thu phí từ 12-15% giá trị hàng hóa trong hóa đơn. Toàn bộ số hoá đơn Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 12 con dấu của các Công ty và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của Huyền và thu giữ hơn 60 hóa đơn GTGT do doanh nghiệp Trang Phát Đạt của Huyền viết bán cho các đơn vị mà không có giao dịch hàng hóa thực tế.