Thanh Hóa: Lập hàng loạt công ty ảo, giao dịch trái phép hóa đơn hơn 440 tỷ đồng

Lê Tiến Mạnh tại cơ quan công an (ảnh CATH)

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia vừa điều tra, làm rõ và triệt xóa 1 đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng với tổng giao dịch lên tới hơn 440 tỷ đồng.

Theo đó, Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh (SN 1987) ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng.

Các tài liệu, tang vật bị thu giữ (ảnh CATH)

Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê Nguyễn Thị Hà (SN 1995) ở xã Hải Hoà; Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1993) ở xã Nguyên Bình và Nguyễn Thị Lam (SN 1997) ở xã Ninh Hải làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hoá đơn thuế.

Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngoài Mạnh bị khởi tố, bắt tạm giam, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.