Thanh Hóa khởi tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán hoá đơn giá trị gần 100 tỷ đồng

Chiều 11/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hoá đơn thu nộp ngân sách Nhà nước.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Dịch vụ thương mại  VTXD Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Đinh Thị Nga, kế toán Công ty DVTM VTXD Phương Anh.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của Công an cho biết: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính. 

Quá trình điều tra, Công an xác định từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Công ty DVTM VTXD Phương Anh đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn giá trị gia tăng gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.