Thanh Hóa: Khởi tố 3 đối tượng lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo

Ngày 25/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa vừa phá Chuyên án 920T, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: Vũ Đức Đạt (SN 1985) ở phường Láng Hạ, quậ Đống Đa; Trần Văn Thành (SN 1989) ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và Nguyễn Vĩnh Khiêm (SN 1985) ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Na) về tội "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra của Công an, tháng 11/2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình website Tradenew.io dưới dạng sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. Thành đặt Khiêm lập trình thêm chức năng can thiệp và kết quả giao dịch trên sàn sao cho sàn sẽ được hưởng lợi một tỷ lệ % theo mong muốn của người quản lý.

Các đối tượng đã thuê máy chủ dữ liệu cho website Tradenew.io tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư.

Sau khi hoàn thành xong website Tradenew.io, Khiêm bàn giao tài khoản admin cho Thành quản lý và sử dụng từ đầu tháng 1/2020 và đến 4/2020 thì bán lại cho Vũ Đức Đạt.

Vũ Đức Đạt sau đó đã tìm các đầu mối F1 hay còn gọi là "Leader" cho hưởng các chính sách tỷ lệ % "hoa hồng" chiết khấu để họ tìm người đầu tư F2, 3, 4...

Ngoài ra, Đạt đã tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các bị hại đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1 - 3%, nếu thua sẽ được Đạt hoàn lại vốn đến 90%.

Theo quy ước được các đối tượng này đặt ra khi sử dụng tiền ảo USDT ($) để giao dịch trên sàn Tradenew.io, số USDT cụ thể được Khiêm tạo ra không giới hạn, tùy theo yêu cầu của Thành và Đạt. Số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500 đồng/$ và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500 đồng/$.

Để chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Đạt đã can thiệp vào các tài khoản của người đầu tư trên sàn Tradenew.io khiến những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn, sau đó tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho các bị hại.

Theo số liệu thống kê, đến khi bị bắt giữ, khoảng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này đã làm đơn tố giác chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. 

Cơ quan Công an còn phát hiện tổng số tài khoản đăng ký trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài khoản với tổng số lượng tiền ảo USDT tương đương 1.089 tỷ đồng.

Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.