Tạm giữ, kê biên khối tài sản 'khủng' của hai trùm cờ bạc

Ngày 31/8, Viện KSND tỉnh Phú Thọ hoàn tất cáo trạng truy tố 92 bị can về 7 nhóm tội danh gồm: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hồ sơ vụ án xác định, vụ án xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh do Nguyễn Văn Dương cùng các đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của cựu Trung Tướng Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Cảnh sát, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng C50 là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

   

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, sau 28 tháng vận hành game bài đánh bạc Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game bài đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại đã lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Qua đó, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên nhiều tài sản của ông trùm Nguyễn Văn Dương. Trong đó, 973 trang tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty CNC, một tập tài liệu liên quan ủy quyền sử dụng xe ngoại giao có chữ ký xác nhận của bà Phạm Thị Phương Minh. Tạm giữ 6 điên thoại, trong đó có 1 chiếc Vertu, 3 iPhone của ông trùm Nguyễn Văn Dương.

Cơ quan chức năng cũng tạm giữ hơn 70,6 tỷ đồng, 1.327 USD, 32.000 Rup tiền mặt, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng, 2 sổ tiết kiệm tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ 4 ô tô hạng sang của ông trùm Nguyễn Văn Dương gồm: Mecedes Benz S500, Audi A8, Landcruiser và Lexus LX570.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc do được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng nên đã cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex (trị giá 7.000 USD), 27 tỷ đồng, 1,5 triệu USD, 1 áo sơ mi. Nguyễn Văn Dương cũng tự thú đã cho cá nhân ông Hóa 22 tỷ đồng, cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000USD.

“Đến nay cơ quan điều tra đã chứng minh việc Nguyễn Văn Dương cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD là có thật. Việc Nguyễn Văn Dương cho ông Vĩnh, ông Hóa tiền và tài sản chưa làm rõ”, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu.

Qua trình điều tra, Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án.

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng tạm giữ 5 ô tô của ông trùm Phan Sào Nam gồm: Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5 và chiếc Landrover; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gần 800 tỷ đồng do Phan Sào Nam tự nguyện giao nộp.

Cơ quan điều tra còn phong tỏa 5 tài khoản tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng; phong tỏa nhà P2, P3 do Phan Sào Nam thanh toán tmua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha – tài sản đứng tên Hoàng Thành Trung; phong tỏa 11 căn nhà tại khu dân cư Villa Park.

Phan Sào Nam còn bị kê biên nhà ngôi nhà M9, M10 đường 1A khu phố 2, phường Phú Hữu (quận 9, TP HCM).

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam tích cực khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện, điều tra tội phạm.

Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 2, Điều 356, Bộ Luật hình sự 2015 với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù.