Tài khoản của khách hàng Đông Á Bank liên tiếp bị “bốc hơi”

Báo Dân Việt đưa tin Chị Đoàn Thị Ngọc Duyên (Q.12) vừa phản ảnh với báo, vào rạng sáng 27.6, từ 3h53 phút đến 3h58 phút (chỉ sau khoảng 20 phút so với trường hợp chị Nguyễn Phương Thùy bị mất 85 triệu đồng), hệ thống từ Dong A Bank gửi 5 tin nhắn đến điện thoại và thông báo tài khoản này đã chuyển 96 triệu đồng (4 chuyển khoản đầu, mỗi lần là 20 triệu, một chuyển khoản sau là 16 triệu đồng).

Thông báo số dư tài khoản của chị Duyên vừa mất 116 triệu tại Dong A Bank.

Sau đó, từ 3h58 đến 3h59 phút, chị Duyên tiếp tục nhận được thông báo là tài khoản của chị bị rút 20 triệu đồng tiền mặt với mỗi lần rút là 10 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền chị Ngọc Duyên bị mất là 116 triệu đồng.

Ngay sau khi bị trừ tiền trong tài khoản, chị Duyên lập tức kiểm tra lại thì vẫn thấy thẻ còn bên người nên liền điện đến tổng đài nhờ phong tỏa tài khoản.

"Tôi gọi lên tổng đài để phong tỏa tài khoản thì đã quá muộn. Tài khoản của tôi chỉ còn hơn 320.000 đồng”, chị Duyên thông tin.

Báo Dân Việt cũng cho biết, sáng 27.6, chị Duyên đã lên Ngân hàng Đông Á trình bày và khiếu nại thì được ngân hàng cho hay tiền trong tài khoản của chị được rút ở một trụ ATM đặt tại phòng giao dịch Âu Cơ (Quận Tân Phú). Đây cũng chính là ATM đã rút 85 triệu đồng của chị Nguyễn Phương Thùy (Từ 3h31-3h34 phút tài khoản của chị Thùy bị đánh cắp 85 triệu đồng  qua 3 giao dịch chuyển khoản và 3 giao dịch rút tiền).

Nhân viên Dong A Bank tiếp nhận phản ảnh của chị Duyên và thông báo với chị là trong vòng 5 ngày sẽ có kết quả trả lời.

Chị Duyên cũng thông tin thêm, thẻ ATM này chị đã mở ở Ngân hàng Đông Á từ năm 2012 và chưa từng xảy ra sự cố gì.

"Trước khi bị mất tiền hai ngày, tức vào tối 25.6, tôi có nhờ chồng đi rút giúp 4,5 triệu đồng tiền mặt tại cây ATM Bà Điểm, Q.12. Từ đó, thẻ luôn được tôi giữ bên mình và không giao cho ai khác", chị Duyên nói.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, trước đó một chủ thẻ Dong A Bank là chị Nguyễn Thị Phương Thùy (31 tuổi, ngụ quận 12, nhân viên văn phòng tại một công ty chuyên về thủ công mỹ nghệ) cho biết, vào rạng sáng 27/6, 85 triệu đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) của chị đã “bốc hơi” khiến chị không kịp trở tay.

Chị Thùy, khách hàng của Ngân hàng Đông Á đưa sự việc lên mạng xã hội để mọi người xung quanh cảnh giác. (ảnh Dân Trí)

Cụ thể, từ 3h31 phút đến 3h33 phút cùng ngày, hệ thống từ Dong A Bank đã gửi tin nhắn đến điện thoại của chị Thùy và thông báo tài khoản của chị đã chuyển 60 triệu đồng vào 3 tài khoản khác nhau. Mỗi lần chuyển khoản là 20 triệu đồng.

Sau đó, từ 3h33 đến 3h34 phút, chị Thùy tiếp tục nhận được thông báo là tài khoản của chị tiếp tục bị rút 20 triệu đồng tiền mặt với mỗi lần rút là 10 triệu đồng.

“Lúc đó, tôi đang ngủ nên không hay biết. Khoảng 4h sáng có một tin nhắn đến thông báo thẻ ATM của tôi vừa rút thêm 5 triệu đồng tiền mặt. Lúc đó tôi mới tá hỏa gọi lên tổng đài để phong tỏa tài khoản thì đã quá muộn. Tài khoản của tôi chỉ còn hơn 900 ngàn đồng”, chị Thùy nói.

 Báo Dân Trí cũng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên tiền của khách hàng gửi tại Dong A Bank bị... "bốc hơi". Vào ngày 22/7/2016, anh Nguyễn Sĩ Thanh làm việc cho một công ty trong Khu công nghệ cao (Q.9, TPHCM) đã phản ánh đến Dong A Bank về việc 74 triệu đồng trong ATM bị mất.

Qua rà soát cho thấy, tài khoản của anh Thanh phát sinh 9 giao dịch rút tiền trên ATM trong các ngày 14, 16, 17 và 18/7/2016; thời gian thực hiện giao dịch đều vào khoảng 10:30 – 11:30 và 19:30 – 20:00.

Tra soát trên hệ thống camera an ninh của ngân hàng, phát hiện có các đối tượng thực hiện các giao dịch rút tiền trùng với thời gian nói trên. Các đối tượng này có điểm chung là nam, đội mũ bảo hiểm trắng, đeo khẩu trang, mặc áo sơ mi trắng tay dài, quần dài, nhìn giống là cùng một đối tượng.

Đối tượng này mang thẻ vào là giao dịch ngay, nhập số PIN đúng ngay lần đầu, luôn kiểm tra số dư tài khoản trước khi thực hiện rút tiền; luôn rút liên tục cho đến khi hết hạn mức giao dịch/ngày (20.000.000 đồng) và lần cuối rút hết số dư tài khoản (trừ số tiền lẻ không rút được).

Cũng theo Dân Trí, sau nhiều ngày giải quyết, DongA Bank đã "tạm ứng" 100% số tiền 74 triệu đồng cho khách hàng trong vụ việc này.