Quảng Ninh: Khởi tố nhiều đối tượng cho vay nặng lãi

Cụ thể, ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đồng Duy Khải (sinh năm 1994, trú tại tổ 53 khu 5A, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 15/1, Công an thành phố Cẩm Phả kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Hoàng Hưng thuộc tổ 19, khu 3, phường Cửa Ông (do Khải quản lý), đã phát hiện đối tượng này có hành vi cho 42 người vay tiền dưới các hình thức cầm đồ, vay tín chấp, vay trả góp với mức lãi suất 180% trở lên/năm. Đối tượng này đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng. Nếu khách vay nợ chậm trả tiền, bọn chúng sẵn sàng đe dọa, uy hiếp tinh thần, bắt trả tiền bằng mọi giá. 

Trước đó, cũng qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, ngày 7/1, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cẩm Phả đã kiểm tra, phát hiện cơ sở cầm đồ Bảo Trang (tại tổ 4 khu 5, phường Quang Hanh) do Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 1988, trú tại tổ 6 khu Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn; Nguyễn Vũ Huy, sinh năm 1994, trú tại tổ 54 khu Bạch Đằng, phường Cẩm Thạch, và Đàm Văn Bình, sinh năm 1991, trú tại tổ 3 khu 8B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả cầm đầu, có hoạt động cho vay nặng lãi.

Qua đấu tranh, ba đối tượng khai nhận tháng 11/2017, Huy thuê địa điểm trên, sau đó Hà giao 350 triệu đồng cho Huy và Bình sử dụng để cho vay nặng lãi dưới hai hình thức cho vay “lãi nằm” và “bát họ” với mức lãi từ 3.000-10.000 đồng/triệu đồng/ngày (tức là lãi suất từ 180%/năm trở lên).

Theo hồ sơ vụ án, từ khi hoạt động đến nay, các đối tượng trên đã cho 118 người vay 298 lượt, trong đó nhiều người vay là công nhân Công ty than Quang Hanh, sống tại khu tập thể đối diện với hiệu cầm đồ trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng này, Cơ quan Công an đã thu giữ ba sổ tay ghi chép, một điện thoại di động, một bộ máy tính, nhiều hợp đồng thuê nhà, giấy đăng ký kinh doanh, giấy mượn tiền viết dưới hình thức vay tiền xin việc cùng số tiền 330 triệu đồng.

Đến cuối tháng 1/2019, Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng trên để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.