Phú Thọ: Phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT trị giá gần 2.000 tỷ đồng

Đường dây mua bán hóa đơn GTGT này do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT trái phép từ các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.

Điều tra ban đầu cho thấy, Doãn Ngọc Huy cùng ba đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả, mang tên cá nhân giả ở các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh để làm người đại diện theo pháp luật thành lập năm công ty, phát hành hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Sau ba tháng điều tra, công an tỉnh Phú Thọ xác định, Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng facebook có tên "Tony Trần", đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn để rao bán hóa đơn trên mạng internet, tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy.

Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, đều ở TP Hồ Chí Minh) cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống.

Thủ đoạn của chúng là lập giấy nộp tiền khống vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành. Cùng thời điểm này, nhóm của Huy cũng làm thủ tục rút tiền khỏi tài khoản.

Với thủ đoạn này, trong thời gian từ năm 2018 và năm 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và các đối tượng liên quan.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.