Nghệ An: Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 47 tỉ đồng

Cơ quan điều tra phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Lam, 29 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, là cán bộ kiểm ngân của Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chi nhánh Nghệ An, có mối liên hệ mật thiết với nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm. Lam là người trực tiếp làm hồ sơ gửi tiền tiết kiệm cho khách hàng hoặc cầm tiền của khách hàng để làm thủ tục gửi tiết kiệm cho họ. Tài sản của Nguyễn Thị Lam có nhiều biểu hiện bất minh.

Qua làm việc với các chủ tài khoản gửi tiền tiết kiệm đều chứng minh được việc rút tiền gửi hoặc chuyển khoản tiền tiết kiệm không thông qua các chủ tài khoản.

Lam khai nhận, từ tháng 4/2016 đến nay, lợi dụng các mối quan hệ quen biết trong quá trình thực hiện giao dịch cho các khách hàng tại Phòng giao dịch thuộc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chi nhánh Nghệ An và vị trí công tác của bản thân, Lam đã giả mạo chữ ký khách hàng, lập hồ sơ khống để đề nghị các khách hàng ký vào hồ sơ. Sau đó, đó đã thực hiện các giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản tiền tại sổ tiết kiệm của các khách hàng đã gửi tiết kiệm trong ngân hàng đến các tài khoản của một số người thân và một số khách hàng khác của Lam để chiếm đoạt. Số tiền Lam đã chiếm đoạt là hơn 47 tỷ đồng.