Lừa đảo hơn 10 tỷ đồng để cá độ bóng đá tại Lâm Đồng

Cụ thể các bị can gồm: Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi, ngụ khu Hòn Bồ, phường 12), Huỳnh Nguyễn Hà Vy (19 tuổi, ngụ tổ dân phố Thái An, phường 12) và Nguyễn Ngọc Huyền My (19 tuổi, ngụ đường Cô Giang, phường 9).

Sự việc xảy ra trước đó, từ tháng 8 đến tháng 10/2021, cơ quan công an nhận được đơn của nhiều người tố cáo nhóm đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người bị chiếm đoạt nhiều nhất hơn 10 tỷ đồng, người ít vài trăm triệu đồng. Tổng số tiền các bị hại khai báo bị chiếm đoạt trên 13 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phan Thị Kim Lộc khai mùa bóng đá Euro (từ ngày 12/6 đến 12/7/2021) đã tham gia cá độ khá nhiều trận với số tiền cá cược từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mỗi trận, cá biệt có trận cá cược cả tỷ đồng. Để có tiền chung độ, Phan Thị Kim Lộc chủ mưu lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người. Có những vụ chỉ một mình Lộc thực hiện. Một số vụ khác, Huỳnh Nguyễn Hà Vy và Nguyễn Ngọc Huyền My tham gia giúp sức tích cực.

Theo đó, Phan Thị Kim Lộc giả làm “cò” đất kết nối người bán và mua đất, rồi giở thủ đoạn lừa gạt lấy tiền của người mua đất và chiếm đoạt luôn sổ đỏ của chủ đất. Sau đó, đối tượng mang sổ đỏ này bán đất cho người khác hoặc mang đi cầm cố. Huỳnh Nguyễn Hà Vy và Nguyễn Ngọc Huyền My tiếp tay cho Phan Thị Kim Lộc trong một số vụ lừa đảo. Để dễ bề lừa gạt các bị hại, Phan Thị Kim Lộc thuê một chiếc ô tô và tài xế riêng để chở cả 3 đi lại, thuê phòng khách sạn ăn ở thể hiện “đẳng cấp”.

Huỳnh Nguyễn Hà Vy làm giả các lệnh chuyển tiền của ngân hàng bằng điện thoại di động. Đến khi có họ tên, số tài khoản của người cần chuyển khoản, Huỳnh Nguyễn Hà Vy sử dụng phần mềm để thay đổi thông tin, số tiền, số tài khoản, thời gian chuyển tiền và làm ra một lệnh giao dịch chuyển tiền giống y như lệnh giao dịch thật của hệ thống ngân hàng. Trên thực tế, không hề có các giao dịch này. Nguyễn Ngọc Huyền My tham gia ký nhiều hợp đồng giao dịch với khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, phần lớn số tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng để thanh toán cho các vụ thua độ bóng đá, số còn lại, cả 3 chia nhau tiêu xài.

Đáng chú ý, hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, trong đó làm rõ hành vi của một công chứng viên thuộc một Văn phòng công chứng tại TP Đà Lạt.