Lập khống hồ sơ chiếm tiền ngân hàng, hai anh em ruột bị khởi tố

Ngày 22/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức, sinh năm 1970 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, sinh năm 1984 là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Theo kết quả điều tra của Công an, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).

Khi mới thành lập, Lê Quang Đức là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Đến năm 2011, Đức thôi giữ chức Giám đốc, tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT; còn bà Lê Thị Lan, em gái Đức là Phó Giám đốc. 

Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Theo kết luận giám định số 336/KLGĐ – THH2 ngày 10/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa, 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn đều là hồ sơ khống.

Theo khai nhận ban đầu, từ năm 2011 đến năm 2017, anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập nhiều hồ sơ khống để rút tiền chi vào mục đích cá nhân. 

Theo kết luận của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.