Khởi tố nhân viên ngân hàng chơi tiền ảo lừa chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của 4 công dân ở Hà Tĩnh và Nghệ An về việc Nguyễn Thị Hằng Hà - nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hằng đã đưa ra thông tin cần tiền để “đảo khế” cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng lừa đảo là Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995), trú tại thôn 10, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) , nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả lãi suất cao, bản thân hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hằng Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản.Cụ thể, khoảng đầu tháng 7/2021, Hà lừa anh Trần Văn Bính ở Thanh Chương (Nghệ An) là mình có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn “đảo khế”, một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục “đảo khế” cho khách.

Để tạo lòng tin là có việc “đảo khế” tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.

Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số 1,5 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh số tiền 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh số tiền 140 triệu đồng.

Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng.