Khởi tố, bắt tạm giam 2 anh em Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba

Thông tin trên tờ Thanh Niên, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba, ngày 18/9 Bộ Công an phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện; đồng thời khởi tố, bắt giam 4 tháng Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba và là em ruột ông Luyện).

Sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận gửi giấy triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng cũng xác định ông Nguyễn Thái Lực, em của Nguyễn Thái Luyện là giám đốc của Công ty địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Công ty địa ốc Long Thành ALI (có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai), 2 trong số 20 công ty con của Alibaba.

Ngoài ra, bà Võ Thị Thanh Mai (vợ ông Luyện) đứng tên giám đốc của Công ty Alibaba Law Firm và Công ty Xây dựng Maluna.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nguyễn Thái Luyện có vai trò chủ mưu cầm đầu, đã chỉ đạo Lĩnh, các nhân viên Công ty Alibaba nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp ở Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu... Sau đó dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty khác cùng hệ thống tự ý lập hàng loạt dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái luật, quảng cáo gian dối để lừa hàng ngàn khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất, chiếm đoạt một số lượng tiền đặc biệt lớn từ khách hàng.

Khám xét trụ sở Công ty Alibaba (đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức), công an thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, đồ vật, tạm giữ một lượng lớn tiền, vàng, tài sản của Công ty Alibaba; khoảng 400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp Công ty Alibaba mua lại để lập dự án "ma"...

Tính đến thời điểm bị bắt, anh em Luyện lập 40 dự án không có thật ở Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận rồi quảng cáo, rao bán đất nền. Bước đầu, Công an TP. Hồ Chí Minh xác định anh em Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.