Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lừa đảo “trúng thưởng” qua điện thoại

Để đánh sập đường dây trên, ngày 13/6 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đồng chủ trì xác lập chuyên án mang bí số LĐ 0619. Sau 6 tháng, ngày 13/12, Ban chuyên án quyết định phá án, huy động lực lượng đồng loạt tiến hành bắt giữ 20 đối tượng, khám xét 20 địa điểm, triệu tập 12 đối tượng trong đường dây (trong đó có 26 đối tượng lừa đảo, 6 đối tượng tiêu thụ), thu giữ tổng cộng 1 máy tính xách tay, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác có liên quan.

Hình thức hoạt động của các đối tượng lừa đảo này là mua thẻ sim “rác” (sim không đăng ký chính chủ) gọi điện thoại cho người bị hại tự xưng nhân viên ngân hàng, nhân viên hoặc người có chức vụ của các nhà mạng, ngân hàng lớn… thông báo số thuê bao của người bị hại trúng thưởng một gói quà (trị giá hàng trăm triệu đồng gồm hiện vật là xe máy có giá trị lớn như SH, Air bladeI… cùng  tiền mặt).

Sau đó, các đối tượng yêu cầu bị hại phải làm hồ sơ nhận thưởng bằng cách chuyển tiền với hình thức mua nhiều thẻ cào điện thoại có giá trị nhắn tin cho chúng. Để tạo sự tin tưởng cho người bị hại, chúng cho số điện thoại của đồng bọn nói rằng, người này cũng trúng thưởng, đồng thời yêu cầu bị hại không được nói cho ai biết nếu không sẽ cắt giải thưởng.

Tiếp đó, chúng yêu cầu bị hại phải chuyển tiền gồm các loại phí vận chuyển, hoa hồng cho người thông báo trúng thưởng, phí tổ chức sự kiện trao thưởng, trích tiền làm từ thiện…tất cả đều dưới hình thức chuyển thẻ cào điện thoại (một số trường hợp khác các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định).

Sau khi người bị hại chuyển tiền, chúng dùng sim rác gọi điện giả danh là cán bộ Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát giao thông yêu cầu người bị hại tiếp tục chuyển tiền làm biển số xe (xe trúng thưởng). Để tăng thêm lòng tin, các đối tượng nói người bị hại được chọn màu xe, biển số xe (biển số đẹp). Khi người bị hại chuyển thông tin thẻ cào thì sẽ nhắn tin hoặc đọc cho đối tượng các thông tin bao gồm mã thẻ cào, số serial. 

Sau khi chiếm đoạt được tiền của người bị hại, các đối tượng vứt sim hoặc thêm vào danh sách hạn chế của điện thoại để người bị hại không thể liên lạc được.

Sau khi được mã thẻ và số seri của thẻ cào điện thoại của người bị hại, chúng sẽ bán cho khách hàng với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị thực của thẻ để lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an Hà Tĩnh đã tạm giữ hình sự 23 đối tượng đều thường trú ở Hà Tĩnh gồm: Lê Đình Tuyến (SN 1995), Võ Văn Ba (SN 1995), Võ Văn Hậu (SN 1996), Lê Văn Hạt (SN 1992), Võ Xuân Hiếu (SN 1990), Hoàng Nam Giang (SN 1988), Lê Văn Lĩnh (SN 1993), Phan Văn Tọa (SN 1979), Lê Văn Việt (SN 1994) cùng trú tại thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh.

Hoàng Tiến Đạt (SN 2001), Nguyễn Văn Đức (SN 1998), Trương Tấn Dũng (SN 1988), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1984), Trần Văn Đức (SN 1997) cùng trú tại thôn Lạc Trung và Nguyễn Văn Thành (SN 1992) trú tại thôn Lạc Thanh, xã Kỳ Lạc; Trần Văn Hậu (SN 199), Nguyễn Thế Anh (SN 1988), Lê Văn Bình (SN 1994) cùng trú tại thôn Mỹ Lạc xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh.

Lê Văn Cường (SN 1996) trú tại thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân; Trần Lệ Mỹ (SN 1987) trú tại thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư; Trương Hoàng Chiến (SN 1998) trú tại thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải; Hồ Thị Yến (SN 1979) trú tại thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh; Phạm Thị Mỹ (SN 1975) trú tại tổ dân phố Châu Phố, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh và, Nguyễn Thị Tình (SN 1984), Phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh.