Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức bán số lô, đề “ảo” trên mạng

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Hà Tĩnh đã nắm được thông tin, thu thập chứng cứ, theo dõi các đối tượng, đường dây có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội.

Vào trung tuần tháng 3/2020, các trinh sát xác định nhóm 4 đối tượng có thuê căn hộ tại chung cư Vinhomes Hà Tĩnh thường xuyên có biểu hiện nghi vấn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an TP. Hà Tĩnh: Qua chứng cứ, tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng xác định đối tượng Phạm Ngọc Hoàng (SN 1993), trú huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã móc nối, thuê các đối tượng đều thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh gồm: Trần Quốc Phong (SN 1994), trú huyện Hương Sơn); Nguyễn Mạnh Quang (SN 2002), trú huyện Cẩm Xuyên; Phan Thế Phúc (SN 2003), trú huyện Lộc Hà () với mức lương 15 triệu đồng/tháng để hoạt động lừa đảo bán số lô, số đề trên Facebook.

Để thực hiện việc lừa đảo bán số lô, số đề trên mạng xã hội, Hoàng đã thuê căn hộ tại chung cư Vinhomes Hà Tĩnh sử dụng tài khoản ảo lập 4 trang Facebook đặt tên “Đại lý số Minh Ngọc 999”, “Đại lý số Minh Ngọc 9999”, “Đại lý số Minh Ngọc 8899”, “Đăng Tiến” để hoạt động.

Các bài viết trên các trang này có nội dung: “Số chuẩn hôm nay: BTL-BTĐ-Xiên 2 Vip, Inbox ngay nhận số”, “Cấp bạch thủ lô, bạch thủ đề, xiên 2 chuẩn phí sau quay”. Không những vậy, các đối tượng còn lập tài khoản ảo để tự bình luận, nhằm đánh lừa các khách hàng về độ tin cậy.

Khi có khách giao dịch mua số lô, số đề, Hoàng yêu cầu phải cọc trước tiền, sau đó chặn liên lạc nhằm chiếm đoạt số tiền cọc. Các gói số lô, số đề có mức giá từ 3 đến 15 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh N.D.T (SN 2000), trú tại xã Thuận Thành, Bắc Ninh) và anh N.P.T (SN 1986), trú TP Việt Trì, Phú Thọ) với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện thêm các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên các tỉnh, thành khắp cả nước. Từ tháng 3/2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch là hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục mở rộng điều tra.