Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia gần 300 tỷ qua mạng internet

Pháp luật
14:27 - 08/01/2020

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian tháng 7/2019, Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua trang mạng Bong88.com gồm nhiều đối tượng ở Hà Tĩnh cấu kết với các đối tượng khác ở các Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trước tình hình đó, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án mang bí số CT – 919 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh: Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến các đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia gần 300 tỷ qua mạng internet - Ảnh 2. — Các đối tượng chủ mưu tron đường dây đánh bạc qua mạng bị bắt giữ

Ngày 26/12, lực lượng chức năng đã triển khai đồng loạt các mũi công tác tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong đường dây trên, gồm: Nguyễn Xuân Hùng, (SN 1989) quê ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), tạm trú tại thị xã Dĩ An (Bình Dương) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức đánh bạc; Nguyễn Huy Lâm, (AN 1975); Dương Hữu Nhã, (SN 1996); Nguyễn Huy Hy, (SN 1995); Dương Văn Hiệp, (SN 1981) đều ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), và Đinh Ngọc Tá, (SN 1991), trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Bắc Giang), tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Cao Văn Tuyển, (SN 1990) tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), tạm trú tại thị xã Dĩ An, (Bình Dương); Nguyễn Thanh Ngọc, (SN 1983), trú tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Tiến hành khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động; 01 máy tính xách tay, 02 máy tính bảng, 02 bộ phát sóng Wifi; 01 lắc tay kim loại màu vàng, 01 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia gần 300 tỷ qua mạng internet - Ảnh 3. — Tang vật thu giữ được tại hiện trường

Qua điều tra cho thấy, Nguyễn Xuân Hùng (đối tượng chủ mưu, cầm đầu) đã sử dụng tài khoản NQ – 8738 ( tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Sau khi lấy trang mạng trên, Nguyễn Xuân Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý gồm: Tài khoản NQ 8738H4, NQ 8738H5, NQ 8738T3 giao cho Cao Văn Tuyển quy ước 1 điểm đô tương đương 15.000 VND; tài khoản NQ 8738T5 giao cho Nguyễn Huy Lâm quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VND; tài khoản NQ8738D4 giao cho Nguyễn Huy Hy quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VND.

Sau khi được giao tài khoản, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và cung cấp mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Vũng Tàu… để thực hiện việc đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá với mỗi điểm đô giao động từ 30.000 đồng đến 100.000 đồng.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia gần 300 tỷ qua mạng internet - Ảnh 4. — Các đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc qua mạng bị bắt giữ

Với phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng đó là: Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã về tội đánh bạc, Cao Văn Tuyển về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Hữu Nhã, Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp, Đinh Ngọc Tá.