Hà Tĩnh: Bắt nữ giám đốc "rởm" lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng.

Cuối tháng 3/2020 phòng An ninh kinh tế Công an Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của người dân trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) có một số đối tượng đứng ra thu tiền của một số người trên địa bàn để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau quá trình xác minh Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Tĩnh đã mời Cao Thị Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Qúy Đức, địa chỉ tại tầng 15 Tòa nhà FLC, số 18 đường Phạm Hùng (Hà Nội) và các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Lam, (SN1985) ở xã Thuận Lộc và Vũ Thị Hồng, (SN1984) ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Trước đó, khoảng tháng 2/2018, Cao Thị Ngọc Ánh thành lập Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Quý Đức tại địa chỉ trên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và XKLĐ. Tuy nhiên, do việc kinh doanh thua lỗ, Công ty dừng hoạt động và cần tiền để trả nợ nên Cao Thị Ngọc Ánh liên lạc và gặp Nguyễn Thị Ngọc Lam đưa ra thông tin “Hiện nay, Hàn Quốc đang có chương trình du học D4-6 nông nghiệp, lương khoảng 36 triệu đồng/tháng, chi phí để làm hồ sơ, thủ tục đi hết 150 triệu đồng/người ". Sau đó, Cao Thị Ngọc Ánh đã thông qua Nguyễn Thị Ngọc Lam và Vũ Thị Hồng nhận hồ sơ.

Khoảng tháng 12/1019, thông qua bạn bè chị Trần Thị H, (SN 1989), trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) biết Vũ Thị Hồng đang làm hồ sơ đưa người đi XKLĐ tại Hàn Quốc, nên chị H liên lạc và ra gặp Hồng để nghe tư vấn.

Ngày 05/12/2019 tại nhà riêng của Hồng, chị H đã được Hồng tư vấn theo đơn hàng E8 chi phí 50 triệu đồng, đặt cọc chống trốn 100 triệu đồng, tháng 3/2020 sẽ đi. Chị H đồng ý làm hồ sơ và đặt cọc 10 triệu đồng và có biên lai thu tiền.

Sau đó, Hồng lại nói với chị H có đơn hàng D4-6 đi trước đơn hàng E8 khoảng 1 tháng nên chị H đồng ý đổi sang đơn hàng D4-6 và yêu cầu nộp tiếp số tiền 46 triệu đồng.

Ngày 4/1/2020 chị H đưa 46 triệu đồng đến khách sạn Thai (Thị xã Hồng Lĩnh) nộp cho Nguyễn Thị Ngọc Lam lấy biên lai và ký hợp đồng lao động. Ngày 10/3, chị H ra Hà Nội để xem Visa thì Cao Thị Ngọc Ánh đến nói “Hiện tại Đại sứ quán Hàn Quốc đang có người bị sốt nên họ không cho lên xem Visa” và mở máy điện thoại cho chị H xem hình ảnh Visa của một số người để lấy lòng tin của những người có nhu cầu đi XKLĐ

Với phương thức, thủ đoạn như trên Cao Thị Ngọc Ánh đã nhận hồ sơ của 26 người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và hứa hẹn sẽ làm được thủ tục đi XKLĐ sang Hàn Quốc, chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Thực chất Công ty của Ánh không có giấy phép về việc đưa người đi XKLĐ. Tất cả hồ sơ, Visa Ánh có được là hồ sơ khống, không có tính pháp lý theo qui định của pháp luật.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.