Hà Tĩnh: Bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen"

Các đối tượng khai nhận hành vi của mình trước cơ quan chức năng

Theo đó, Công an thành phố Hà Tĩnh triển khai lực lượng tổ chức khám xét cơ sở dịch vụ tài chính tại số 138A Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh bắt giữ 5 đối tượng: Nguyễn Duy Khôi ( SN1977), trú tại Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; Đỗ Văn Thành ( NS 1998), Lê Hùng Mạnh ( SN 1988) và Vũ Văn Dũng (SN 1992) cùng trú tại An Đông, An Dương, (TP. Hải Phòng); Nguyễn Thị Phương (1987), trú tại thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ, (TP. Hà Tĩnh).

Theo tài liệu điều tra của Công an thành phố Hà Tĩnh, từ khoảng đầu năm 2018, Nguyễn Duy Khôi cùng đàn em từ Hải Phòng vào TP Hà Tĩnh thuê căn nhà số 138A, đường Nguyễn Du, (TP. Hà Tĩnh) để hoạt động cho vay tài chính. Nhân viên cơ sở này đã dán tờ rơi tại các địa điểm công cộng trên địa bàn TP Hà Tĩnh, đồng thời chuẩn bị sẵn hợp đồng cho thuê xe, giấy bàn giao xe để ngụy trang. Khôi thường cho khách hàng vay với kỳ hạn 30,40,50 ngày và mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua) Nguyễn Duy Khôi, Đỗ Văn Thành, Vũ Văn Dũng, Lê Hùng Mạnh, Nguyễn Thị Phương) 

Trong giấy vay tiền, khách hàng thường được yêu cầu ký và điểm chỉ vào cả giấy cho thuê xe ô tô cũng như giấy giao xe để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Nếu khách hàng không thể trả nợ đúng thời hạn, tay chân của Khôi sẽ đến nhà đòi và siết nợ. Tính đến nay đã có hơn 100 người vay tiền và trả lãi nóng cho cơ sở này với mức lãi suất cao nhất là 182,5%/năm.

Hiện lực lượng chức năng thu giữ 123 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 5 điện thoại di động và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lí các đối tượng theo quy định cua pháp luật.