Đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption, xác định bạc tỷ quay vòng

Báo An ninh Thủ đô cho hay, Công an TP Hải Phòng ngày 22-6 đã thông tin ban đầu về kết quả đấu tranh chuyên án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.

Đầu tháng 4-2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế CATP Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Rất nhiều người đầu tư tham gia ở nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc, trong đó nhiều người đầu tư ở Hải Phòng; số tiền của những người đầu tư vào sàn Hitoption rất lớn.

Xác minh nguồn tin thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 BLHS năm 2015, Giám đốc CATP chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 2-6, Ban chuyên án triển khai 7 Tổ công tác phối hợp với Công an phường sở tại thuộc CATP Hà Nội đồng thời tiến hành triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn Hitoption.

Liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối Hitoption này, báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh thông tin, công an triệt phá sàn giao dịch ngoại hối quy mô hàng ngàn tỉ đồng.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, gồm Nguyễn Thế Dương (26 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) và Nguyễn Văn Quyền (38 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).