Công ty TNHH Thương mại và Quốc tế BIGCARD bị tố lừa đảo

Giám đốc Hoàng Quốc Tuấn. (Ảnh do người bị hại cung cấp)

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Kim Dung, bà Nguyễn Thị Mây là những bị hại trú ở huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết: Ngày 16/9/2015 qua giới thiệu từ bà Nguyễn Thị Thanh họ đã đến Cty BIGCARD (địa chỉ 22 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội). Tại Cty BIGCARD, bà Thanh và bà Dung đã gặp người đàn ông tên Tùng là tư vấn viên và ông Hoàng Quốc Tuấn là Giám đốc Cty BIGCARD, ông Thân Thế Hưng là Kế toán trưởng.

“Theo giới thiệu Cty BIGCARD mới thành lập đang có chương trình tri ân khách hàng nếu khách hàng vào 100 mã x 999000 đồng (chín trăm chín mươi chín nghìn đồng) sau 2 - 3 tháng sẽ được Cty tri ân số tiền là 7.300.000 đồng và tiền gốc vẫn còn bảo lưu. Ngoài ra, khách hàng được tặng thẻ mua hàng với nhiều ưu đãi của các cửa hàng mà Cty liên kết bán các sản phẩm của Cty”, bà Dung cho biết.

 “Với những lời hứa có cánh, cùng với mức lãi suất “khủng” và vẻ mặt khá phúc hậu của vị giám đốc trẻ Hoàng Quốc Tuấn nên chúng tôi tin tưởng nộp vào Cty  99.900.000 đồng, sau đó tôi nhận được 7.100.000 đồng tiền tri ân của Cty. Từ đó đến nay tôi không nhận được thêm bất cứ khoản “tri ân” nào của Cty, khi đến Cty thì Cty đã chuyển địa điểm, gọi điện anh Tuấn giám đốc cũng không nghe máy”, bà Mây bức xúc.

Để làm rõ những  thông tin phản ánh của bạn đọc,  PV đã tìm đến địa chỉ đăng ký kinh doanh số 22, ngõ 2 đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội. Thật ngạc nhiên địa chỉ này không hề có tên Cty đã nêu, thay vào đó là một trường mầm non tư thục!.

Liên lạc với ông Hoàng Quốc Tuấn qua điện thoại để đặt lịch làm việc thì ông Tuấn cho biết, ông đang công tác trong TP. Hồ Chí Minh và Cty đó ông Tuấn đã chuyển nhượng cho người khác từ năm 2015. Tuy  nhiên, khi PV hỏi Cty được chuyển nhượng cho ai, và các văn bản chuyển nhượng, thì ông Tuấn từ chối cung cấp và bảo sẽ làm việc với PV sau nửa tháng nữa?

Tiếp tục tìm đến địa chỉ phòng 402, số 19 Nguyễn Trãi mà bà Nguyễn Thị Mây cung cấp, được một nhân viên tại phòng 402 cho biết: “Cty BIGCARD chỉ ngồi “nhờ” ở đây thôi, họ lại chuyển đi đâu rồi chúng tôi không biết”.

Hóa đơn Cty thu tiền của người dân.

Cũng theo phản ánh của bà Mây, “chiếc thẻ mua hàng giảm giá mà Cty BIGCARD đưa cho chúng tôi cũng chỉ là chiếc thẻ dởm. Bởi khi truy cập vào địa chỉ trên tấm thẻ “Rồng Vàng” thì trang web này đã ngừng hoạt động.

Theo đơn tố cáo của các khách hàng gửi đến cơ quan điều tra thì các giao dịch này ít nhất 36 triệu đồng, nhiều nhất hơn 300 triệu đồng, nhưng không hiểu vì lý do gì Cty không có một văn bản ký kết nào, chỉ duy nhất một phiếu thu cho khách hàng? Nếu có tình trạng này, liệu Cty BIGCARD có vi phạm luật tài chính không?.

Theo ý kiến của Luật sư Nguyễn Văn Hòa, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: Cần làm rõ một số điểm “bất thường” của Cty BIGCARD trên các phương diện sau; Thứ nhất: Như ông Tuấn nói đã chuyển nhượng Cty cho người khác, theo quy định thì ông Tuấn phải chuyển cả số tiền khách hàng cho chủ sở hữu mới của Cty. Nếu chưa chuyển thì ông Tuấn vẫn phải có trách nhiệm với những khách hàng này?.

Thứ hai: Ông Tuấn nói rằng Cty có liên kết với một số cửa hàng, trung tâm thương mại nhưng trang web lại không hoạt động, như vậy khi ông chuyển nhượng Cty thì trang web có được chuyển nhượng không, tính pháp lý giữa Cty và các đơn vị này có còn hiệu lực. Nếu không, những “tiện ích” và “lợi ích” của  tấm thẻ Rồng Vàng  như Cty BIGCARD cam kết ai là người đảm bảo cho khách hàng.

Đơn người dân gửi cơ quan chức năng.

Thứ ba: Cty BIGCARD có bao nhiêu sản phẩm, các sản phẩm này đã có công bố hợp quy hay chưa, các điều kiện cần và đủ cho những sản phẩm này đã được Cty công bố chưa.

Thư tư: Khi khách hàng nộp tiền vào Cty, tuy nhiên Cty BIGCARD chỉ ghi phiếu thu. Vậy Cty có xuất hóa đơn bán hàng không, nghĩa vụ đóng thuế của Cty BIGCARD với Nhà nước như thế nào?. Theo quy định của Nhà nước tất cả các giao dịch trên 20.000.000 đồng đều phải giao dịch qua ngân hàng.

Với những điểm bất thường trên, đề nghị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cần sớm vào cuộc để đảm bảo quyền lợi cho người dân.