Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng

Ngày 3/12, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM (PA05) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lên tới hơn 87.000 tỷ đồng.

4 người cầm đầu đường dây vừa bị bắt giữ là: Huỳnh Long Bạch (30 tuổi) và Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi), Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi). Cả 4 người này đều ngụ TP.HCM.

Theo hồ sơ, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối : Lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, các đối tượng đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật; phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..).

Ngoài ra, nhóm này còn liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh/thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn Thành phố cũng như trên cả nước.

Tháng 11/2021, Phòng PC05 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng nhiều đơn vị khác triệt phá đường dây này. 59 đối tượng (13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan) bị bắt, tạm giữ cùng tang vật có giá trị hơn 20 tỷ đồng.Bước đầu, Công an TP.HCM xác định quy mô đường dây đánh bạc này có số lượng tiền giao dịch 3,8 tỷ USD, tương đương 87.000 tỷ đồng (chỉ tính tiền người chơi tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả,…  

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.  

Hiện, vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.