Công an Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc giao dịch tới 1.500 tỷ đồng

Báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng giữa tháng 7/2021, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng. Đội Cảnh sát Hình sự đã báo cáo chỉ huy Công an quận xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Rạng sáng 18/8, tổ công tác Đội CSHS kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành (SN 1999) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004), cùng ở tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều khiển xe máy, phát hiện trong túi của Thành có 800 triệu đồng. Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên, tổ công tác đã lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh xác định, đây chính là 2 “chân rết” làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM thông qua tài khoản Viettel Pay và phụ giúp các công việc trong đường dây đánh bạc trên mạng do “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (SN 1989) trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cầm đầu.

Qua đấu tranh, Nguyễn Minh Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân. Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (SN 1989) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và Bùi Nhật Anh (SN 1993) trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”. Thành thuê Nguyễn Trường Sơn (SN 1991) trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng. Thành rủ thêm Trần Đức Cường (SN 1997) trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định và Phạm Trung Thành (SN 1997) trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính.

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành chính thức đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đổi tên game bài “SOCVIP” thành “SUMVIP”, mở thêm 1 game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Các đối tượng thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài.

Thông tin trên báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh đưa tin, theo lời khai của Thành, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/ tháng nhưng về sau doanh thu tăng đột biến, lên tới gần chục tỉ đồng/tháng.

Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, hoặc “VUA” của VUACLUB (là các đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game).

Tiền do người chơi nạp vào game sẽ được Thành chuyển thành tiền mặt bằng hai cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử.

Thống kê bước đầu cho thấy hai game bài đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỉ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các nghi can, công an thu giữ 13 xe ô tô, một xe máy, hơn 9,3 tỉ đồng, 20.000 USD, ba bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỉ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và bốn laptop, hơn 20.000 thẻ sim điện thoại, phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỉ đồng, kê biên sáu căn hộ…

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, trong khoảng một tháng, đơn vị huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và mời chuyên gia bên ngoài với tổng số 70 người tham gia triệt phá chuyên án này.