Cơ quan điều tra phong tỏa tài khoản cá nhân của con gái ông Trần Bắc Hà

Resort Hoàng Gia Quy Nhơn

Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản của con gái ông Trần Bắc Hà (nguyên chủ tịch HĐQT BIDV) và 3 cổ đông thành lập Công ty CP chăn nuôi Bình Hà. Bà Trần Lan Phương có hộ khẩu thường trú tại Q.3, thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng. Công ty này có trụ sở tại số 1 đường Hàn Mạc Tử, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cùng địa chỉ với Công ty CP du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty CP Tập đoàn An Phú, đã bị phong tỏa tài sản theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản của 3 cá nhân khác, gồm: Thái Thành Vinh (33 tuổi) ngụ quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, Trần Anh Quang (36 tuổi) ngụ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định và Đinh Văn Dũng (53 tuổi) ngụ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là những cổ đông góp vốn sáng lập 2 doanh nghiệp cùng mang tên Công ty CP chăn nuôi Bình Hà ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định. Cụ thể, ông Vinh góp 60 tỉ đồng (30% tổng vốn của công ty), ông Quang góp 50 tỉ đồng (25% vốn) và ông Dũng góp 90 tỉ (45% vốn).

Bên trong khu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cũng đã phong tỏa tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà và ông Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV tại địa phương này theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Các tài sản bị phong tỏa gồm 1 nhà riêng của vợ chồng ông Trần Lục Lang tại thành phố Quy Nhơn, Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn - sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn, trước đây do vợ ông Trần Bắc Hà là bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu, đến cuối năm 2017 chuyển nhượng cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó ngày 29/11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với các bị can ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV, Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Ngoài ra, bà Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.