Bóc dỡ thủ đoạn chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của Công ty cổ phần Williams Việt Nam

Đối tượng Trịnh Anh Minh

Hứa trả lãi suất cao gấp 8 lần ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội ngày  22/4 cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trịnh Anh Minh để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo CQĐT, khoảng cuối năm 2013 đầu 2014, Công ty cổ phần Williams Việt Nam đi vào hoạt động tại địa chỉ 212 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Trụ sở công ty là ngôi nhà mặt sàn khoảng trên 100m2, cao 9 tầng, với chuỗi nhà hàng ăn uống, karaoke KTV. Ấn tượng không kém với người dân xung quanh là vị TGĐ trẻ tuổi Trịnh Anh Minh - lúc nào cũng xuất hiện trong trang phục, phụ kiện sành điệu, đi xe bạc tỷ...

CQĐT xác định, từ tháng 4/2014, mặc dù công ty Williams Việt Nam không được cấp phép kinh doanh nhưng Trịnh Anh Minh đã huy động tiền gửi bằng hình thức ký hợp đồng ủy thác góp vốn đầu tư kinh doanh. Để thu hút các nhà đầu tư, Minh đưa ra mức lãi suất từ 3,4-5,4%/tháng, tương đương với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Trong khi lãi suất ngân hàng thời điểm đó chỉ từ 6-7%/năm. 

Tiếp xúc với các nhà đầu tư, trực tiếp Minh hoặc nhân viên sẽ đưa đi tham quan trụ sở công ty. Quá trình này, nhà đầu tư sẽ được “rót vào tai” rằng tiền gửi của họ sẽ được đầu tư vào một loạt hệ thống cửa hàng kinh doanh thời trang, điện thoại ở Hà Nội. Ham lãi suất và bị bộ dạng sành điệu của Trịnh Anh Minh đánh lừa, các nhà đầu tư tấp nập kéo nhau mang tiền đến ký kết hợp đồng cho vay dưới dạng ủy thác đầu tư.

Màn tiếp theo của vở kịch lừa mới thể hiện “bản lĩnh” của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Williams Việt Nam. Trong những hợp đồng ủy thác đầu tư do Trịnh Anh Minh trực tiếp ký với khách hàng cam kết, đến ngày thanh toán, nếu trả chậm, phía Công ty Williams sẽ phải tiếp tục trả thêm số tiền lợi nhuận trong quá trình kinh doanh của những ngày chậm thanh toán và thời gian trả chậm không quá 30 ngày. Các nội dung khác của hợp đồng hoàn toàn có lợi cho phía khách hàng và vì thế nhiều người dân đã đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm mang tới gửi tại Công ty Williams. 

Trịnh Anh Minh không chỉ nói suông. Trong hơn 1 năm huy động vốn, anh ta cùng các cộng sự đã tổ chức nhiều buổi hội thảo tại các khách sạn 5 sao dành cho các nhà đầu tư, để thuyết trình, quảng cáo các phương án kinh doanh. Các phương án này chung quy tập trung vào các kênh huy động tiền: kênh thứ nhất là quyền lợi của nhà đầu tư khi gửi tiền. Kênh thứ hai là lợi nhuận khi nhà đầu tư giới thiệu thêm người mang tiền đến gửi, sẽ được Minh chi trả “hoa hồng” từ 2-4%, được quy ra tiền và cộng vào hợp đồng ủy thác mà nhà đầu tư đã gửi trước đó. Một hệ thống “giúp việc” cho công ty được trả “hoa hồng” từ 10-30%/tổng số tiền hợp đồng ủy thác của khách hàng. Đối với những khách hàng “đầu tư” lượng tiền lớn, Công ty Williams tổ chức cho đi du lịch châu Âu để “tri ân”. 

Tòa nhà 212 đường Nguyễn Trãi từng được Trịnh Anh Minh thuê đặt trụ sở công ty Williams

 

“Mỡ nó rán nó”

Cuối tháng 10/2015, hoạt động huy động vốn trái phép của Công ty Williams đã lộ tẩy. Xác minh tại cơ quan thuế, CQĐT nắm được trong năm 2013, 2014, Công ty cổ phần Williams Việt Nam không phát sinh doanh thu, không có lợi nhuận trong quá trình kinh doanh. Trong khi đó, căn cứ tài liệu, sổ sách kế toán thu giữ tại công ty tại thời điểm khám xét, tổng số tiền mà doanh nghiệp này đã huy động được hơn 795 tỷ đồng của gần 550 khách hàng. Trong đó, người gửi nhiều nhất khoảng 50 tỷ đồng.

Theo khai nhận của Trịnh Anh Minh, để tạo lòng tin với các nhà đầu tư, ban đầu Minh đã thuê trụ sở công ty hoành tráng, thuê “siêu xe” và mua sắm đồng hồ, điện thoại đắt tiền... Sau khi thu được tiền của các nhà đầu tư, Minh tiếp tục mua sắm nhà cửa, ô tô, trên danh nghĩa là tài sản của Công ty cổ phần Williams Việt Nam. Ngoài các hội thảo ở khách sạn 5 sao, các tour du lịch nước ngoài cũng được Minh dùng tiền của nhà đầu tư để tổ chức. Tổng giám đốc Công ty Williams Việt Nam khai đã dùng một phần tiền của các nhà đầu tư vào các dự án, góp cổ phần vào các cửa hàng kinh doanh thời trang, điện thoại. Tuy nhiên, anh ta chưa cung cấp được chứng từ chứng minh việc đầu tư góp vốn này.

Theo chỉ huy Phòng CSKT, Công an Hà Nội, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trịnh Anh Minh là hình thức lừa đảo tài chính mới. Nó biến tướng dưới dạng huy động vốn trái phép thông qua hợp đồng dân sự ủy thác đầu tư góp vốn kinh doanh, nhưng thực chất dự án kinh doanh không có thật hoặc không có khả năng sinh lời, sau đó dùng tiền của người gửi sau trả cho người gửi trước. Miếng “mồi” ở đây là mức lãi suất cao gấp nhiều lần lãi suất tiền gửi ngân hàng, cùng “hoa hồng” từ việc lôi kéo nhiều người tham gia. 

Vụ án đang được điều tra mở rộng, đề nghị các cá nhân, tổ chức đã nộp tiền cho Công ty cổ phần Williams Việt Nam do Trịnh Anh Minh là Tổng giám đốc, đến Phòng CSKT trình báo, cung cấp thông tin. Liên hệ: địa chỉ 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; gặp Điều tra viên Nguyễn Hùng Cường (ĐT: 0982863333), cán bộ điều tra Đàm Đức Khánh (ĐT: 0961010191).