Bắt tạm giam đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo ngân hàng

TTXVN đưa tin, sáng 2/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Điệp, sinh năm 1977, trú tại thôn Đạ Sal, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo thông tin ban đầu, Hoàng Thị Điệp là đối tượng cầm đầu 11 đồng phạm, có hành vi dùng giấy tờ, hồ sơ giả, lừa Ngân hàng Liên Việt chi nhánh huyện Lâm Hà số tiền 22 tỷ đồng.

Trước đó, Hoàng Thị Điệp đã bị Cơ quan điều tra ra các quyết định khởi tố bị can nhưng thời điểm đó Điệp có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại. Nay con đối tượng đã lớn nên cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt giam Hoàng Thị Điệp.

Đại diện Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Điệp (áo đỏ) về hành vi lừa đảo ngân hàng 22 tỷ đồng. Ảnh NGỌC HÀ

Như CAO đã đưa tin, trước đó, ngày 26-8-2018, Phòng PC01 Công an Lâm Đồng tiếp nhận tin báo tội phạm của UBND huyện Lâm Hà, do Công an huyện Lâm Hà chuyển giải quyết theo thẩm quyền, phản ánh một số đối tượng có hành vi dùng giấy tờ có dấu hiệu giả mạo thế chấp vay vốn tại ngân hàng L.V., với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương vào cuộc điều tra. Thượng tá Phạm Xuân Thủy – Trưởng phòng PC01, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng đã chỉ đạo điều tra viên tiến hành các hoạt động điều tra, truy xét.

Kết quả điều tra bước đầu, xác định: 11 đối tượng, trong đó có 5 cặp vợ chồng (trú xã Liên Hà và TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà) đứng tên trong các hồ sơ làm thủ tục vay vốn của ngân hàng L.V. và đã được giải ngân. Tuy nhiên, cả 10 bộ hồ sơ thế chấp giấy CNQSSĐ đất vay tiền đều là giả, tài sản không có thực.

Ngày 24-1-2019, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can (5 cặp vợ chồng) về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, gồm: Hoàng Thị Sợi (SN 1982), Hoàng Thị Mỹ Dung (SN 1988), Hoàng Thị Kim Phúc (SN 1994), Cao Văn Mẫn (SN 1983), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1983), Nguyễn Văn Dực (SN 1970), Nguyễn Đức Chinh (SN 1959), Nguyễn Văn Vệ (SN 1966), Trần Xuân Mai (SN 1981), Hoàng Thị Mỹ Hạnh (SN 1990).

Từ lời khai của các nghi can cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác, Cơ quan điều tra xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu là Hoàng Thị Điệp. Ngày 18-2-2019, Đối tượng Điệp đã đến Công an Lâm Đồng đầu thú, thừa nhận hành vi đã sử dụng 10 giấy CNQSDĐ (sổ đỏ) giả, nhờ người đứng tên để thế chấp, lừa vay tiền, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng L.V.

Cùng ngày, Nguyễn Thành Long (SN 1975, trú xã Liên Hà), đối tượng đứng tên 1 hồ sơ giấy CNQSDĐ giả giúp Điệp lừa vay tiền ngân hàng L.V. 2 tỷ đồng cũng ra đầu thú. Tháng 4-2019, Cơ quan CSĐT đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Điệp cùng Nguyễn Thành Long về cả hai tội danh nêu trên. Trong số 10 bộ hồ sơ, có nợ gốc thấp nhất trên 1,3 tỷ đồng, cao nhất 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đối tượng còn nhiều lần sử dụng những “sổ đỏ” giả này thế chấp vay tiền của vợ chồng ông Nguyễn Văn Đạt – bà Đoàn Thị Quyên (xã Liên Hà) và bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú huyện Đức Trọng). Đến nay, cả Điệp và Long không khắc phục trả nợ được một đồng nào.

Cơ quan điều tra cho biết, hợp đồng thế chấp vay tiền, các đối tượng thực hiện tại 2 văn phòng công chứng Tr.A và M.A, đăng ký thế chấp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà. Việc cán bộ ngân hàng tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục giải ngân cho vay vốn cả chục bộ hồ sơ với số tiền hàng chục tỷ đồng mà không rõ tài sản thế chấp, rõ ràng có trách nhiệm rất lớn của những người thực hiện.

Cùng đó, các phòng công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai ký thế chấp “sổ đỏ” giả cho cả chục đối tượng đi vay tiền cũng là chuyện lạ! Điệp khai mua 10 giấy CNQSDĐ giả trên mạng. Cơ quan điều tra đang xác minh, truy tìm để xử lý.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ, xem xét trách nhiệm của các cá nhân “tiếp tay”, liên quan.