Bắt giữ đối tượng cho hơn 2.000 lượt người vay nặng lãi và cán bộ ngân hàng lừa đảo

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cao Sơn Hải, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 cuốn sổ quản lý cầm đồ, 4 xe mô tô, 2 điện thoại di động, các giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và 37,2 triệu đồng.

Bước đầu xác định từ năm 2014 đến nay, Hải đã cho hơn 2.000 lượt người vay, tổng số tiền vay khoảng 10 tỷ đồng. Mức lãi suất cho vay từ 100% đến 110%/năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cũng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Duy Khánh nguyên cán bộ Kho qũy, Phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn huyện Bố Trạch về hàng vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay nặng lãi.

Theo cơ quan điều tra, thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020, Khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn đưa tiền để Khánh cho vay "các khoản vay đáo hạn" có thời gian ngắn khoảng từ 2 đến 7 ngày, nhưng lãi suất cao (theo thỏa thuận từng gói vay từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/triệu/ngày).

Được Khánh hứa hẹn và thanh toán ban đầu đầy đủ, nên nhiều người tin tưởng giao tiền cho Khánh nhiều lần. Khi đã lấy được tiền, Khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.

Được biết, đến ngày bị bắt, đã có 13 người dân ở địa bàn huyện Bố Trạch tố cáo Phạm Duy Khánh về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng và đề nghị các bị hại, người có liên quan sớm liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để phối hợp xử lý các đối tượng.