Bắt giám đốc 7 công ty ‘ma’ mua bán hoá đơn giá trị gia tăng

Công an Nhân dân đưa tin, ngày 6/11, Công an TP Hải Phòng cho biết đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án Mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng do Vũ Trần Hùng (Sinh năm 1958, ở thôn Đình Ngọ xã Hồng Phong, huyện An Dương) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho biết, từ năm 2010, Vũ Trần Hùng đã thành lập Công ty TNHH xây dựng, thương mại Hoàng Thanh, trụ sở tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong và thuê Vũ Văn Thơi (Sinh năm 1985, ở thôn Hà Đỗ, xã Hồng Phong) làm Giám đốc.

Tiếp đó vào năm 2017, Hùng thành lập Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dụng, vận tải Nam Anh, trụ sở tại số 115A/126 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền và thuê Vũ Thị Nhẫn (Sinh năm 1983) làm Giám đốc.

Lưu Thị Phượng (Sinh năm 1981, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương) được Hùng thuê làm kế toán và thực hiện việc viết nội dung trên hóa đơn, chuyển tiền ngân hàng và báo cáo thuế cho các công ty này.

Sau một thời gian dài theo dõi, đến 10h ngày 29/10, tại một quán cà phê trên đường 208, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hải Phòng) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an huyện An Dương bắt quả tang Vũ Trần Hùng đang thục hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Lực lượng Công an thu giữ tại chỗ tang vật gồm 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty TNHH kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng; 1 hóa đơn giá trị gia tăng chưa ghi nội dung; 2 hợp đồng kinh tế ghi ngày 11 và 10/9/2019; 2 quyển hóa đơn giá trị gia tăng của 2 công ty Trường Thành và Nam Anh, trong đó có 25 số hóa đơn đã ghi nội dung; 1 điện thoại di động, 14,4 triệu đồng là tiền bán hóa đơn.

Vũ Trần Hùng khai nhận đã chỉ đạo Lưu Thị Phượng viết nội dung 2 hóa đơn giá trị gia tăng trên, sau đó Hùng ký tại phần thủ trưởng đơn vị để bán cho một người tên là Kim (chưa xác định lai lịch).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Trần Hùng tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, lực lượng điều tra thu giữ 4 bộ dấu của các Công ty: Hoàng Thanh; Nam Anh; Trường Thành và Hùng Vũ, cùng 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài ra, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên.

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét và thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng, thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn giá trị gia tăng cùng một số hợp đồng kinh tế và chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo Báo Chính phủ, kết quả điều tra ban đầu, năm 2010, Hùng thành lập Công ty TNHH Xây dựng, thương mại Hoàng Thanh. Từ năm 2012 đến nay, Vũ Trần Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty, gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang và Kim Ngân. Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời. 7 công ty “ma” do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng.

Ngoài khởi tố, bắt tạm giam Vũ Trần Hùng, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số nghi phạm có liên quan đến vụ án này.