Bắt đối tượng lừa doanh nghiệp “chạy” dự án để chiếm đoạt 18 tỷ đồng

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2018, ông L.B.K, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch K.L (có trụ sở tại Đà Nẵng) nắm được thông tin UBND thành phố Đà Nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án "Bến du thuyền khu vực cảng Sông Hàn" nên muốn đầu tư.

Đến cuối năm 2018, ông K. vào thành phố Hồ Chí Minh và gặp một người đàn ông tự giới thiệu mình có khả năng xin được cấp chủ trương đầu tư dự án. Điều kiện là ông K. phải đưa số tiền 20 tỷ đồng để quan hệ ngoại giao. Ông K. đồng ý và được người này giới thiệu gặp ông Nguyễn Nho Cầm, lúc này đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Ngày 21/12/2018, ông K. đã liên hệ gặp ông Cầm, sau đó hai bên đến ngân hàng để lập biên bản thỏa thuận với nội dung Công ty TNHH Du lịch K.L chi số tiền 20 tỷ đồng để mở một tài khoản chung do ông K. và ông Cầm là đồng chủ tài khoản.

Theo giao ước, khi Công ty TNHH Du lịch K.L được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, ông K. và ông Cầm cùng ký để giải ngân số tiền 20 tỷ giao cho ông Cầm.

Trong 2 ngày 26 và 28/2/2019, ông Cầm đề nghị Công ty TNHH Du lịch K.L giải ngân số tiến 20 tỷ trong tài khoản “treo” để lo các thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp chủ trương đầu tư dự án và cam kết chậm nhất đến ngày 30/3/2019 sẽ giao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Tin tưởng vào lời hứa trên, ông K. đã đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền giao cho ông Cầm. Tuy nhiên đến ngày hẹn là 30/3/2019 không thấy ông Cầm giao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đồng thời sau thời gian chờ đợi biết không có kết quả, ông K. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Cầm.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định ông Nguyễn Nho Cầm đã chiếm đoạt của Công ty K.L số tiền 18 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Nho Cầm để phục vụ điều tra.

Qua vụ việc này, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là bị hại hoặc biết thông tin liên quan đến vụ việc thì liên hệ đến cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu hoặc qua SĐT 0922243243 gặp điều tra viên Huỳnh Trân Đức để cung cấp thông tin.