Ngân hàng Nhà nước nhờ Bộ Công an vào cuộc vụ bốc hơi 170 tỷ tại Viet A Bank

Trong đơn tố cáo ngân hàng Việt Á gửi tới báo chí, bà Triệu Thị Tuyết Trinh và ông Triệu Hùng Cường (tổ 6, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết có gửi 6 món tiền với tổng số 170 tỷ đồng có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Á, Phòng giao dịch Đông Đô (18 T1, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Băng rôn được khách mang đặt trước cửa trụ sở chính của VietABank.

Ông Cường và bà Trinh cho biết, mình gửi tiền kì hạn 3 tháng từ tháng 9 năm 2018, đến ngày 8/12 khi đi rút tiền thì được phía ngân hàng thông báo toàn bộ số tiền 170 tỉ đồng đã được thế chấp và rút gần như toàn bộ khỏi tài khoản của VietABank. Phía khách hàng thì cam đoan làm thủ tục đầy đủ tại phòng giao dịch, có gặp gỡ nhân viên, nộp tiền đầy đủ (kèm theo các hợp đồng tiền gửi và chứng từ nộp tiền) và không thế chấp để vay tiền.

Phía VietABank khẳng định, vụ việc này có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo chữ ký và giấy tờ nên đã gửi đơn lên cơ quan điều tra, công an TP.Hà Nội. Cơ quan điều tra sau đó đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Thị Hà Thành (là người môi giới lãi suất cao cho các khách hàng, đứng tên đồng sở hữu hợp đồng tiền gửi) và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhà băng này.

Tiếp đó, ngày 4/1 lại có thêm khách hàng khác là bà P.T.T ở Hà Nội cũng kêu cứu, khi cho biết mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự với nhóm khách hàng trên. Số tiền mà bà T. thông báo bị mất lên tới 100 tỉ đồng.

Ngân hàng nhà nước cho biết, tranh chấp giữa các khách hàng và VietABank diễn ra một thời gian. Phía VietABank đã có báo cáo lên ngân hàng nhà nước. Đây là một vụ việc khá phức tạp, liên quan tới nhiều đối tượng, nhiều khách hàng. Đặc biệt nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ngân hàng nhà nước đã gửi văn bản nhờ Bộ Công an hỗ trợ, điều tra làm rõ.

Trước thông tin trái chiều về việc khách hàng rút tiền tại VietABank, thanh khoản nhà băng này khó khăn, lãnh đạo ngân hàng nhà nước khẳng định qua kiểm tra trên hệ thống thanh khoản của VietABank vẫn bình thường, không có vấn đề gì bất ổn.

Việc một nhóm khách hàng thuê người đến biểu tình, căng băng rôn biểu ngữ để đòi tiền tại VietABank, theo vị quan chức này là không đúng pháp luật vì các đối tượng này không phải chủ tài khoản. Vị này nhận định, cũng có những chi tiết vụ VietABank giống như vụ lừa đảo 13 tỉ đồng xảy ra cách đây hơn một tuần tại một ngân hàng khác, có yếu tố thông đồng của cán bộ ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi văn bản cảnh báo và chỉ đạo toàn hệ thống tổ chức tín dụng về những hành vi lừa đảo trong thời gian gần đây. Đồng thời, ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy trình, quy định, nghĩa vụ và thực hiện luân chuyển cán bộ để chống rủi ro.