Vũ “nhôm” đã thoái sạch vốn khỏi hàng loạt các công ty trước khi trốn

Chân dung đại gia bất động sản Vũ "nhôm", người lấy tên doanh nghiệp tặng xe cho cựu Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trước đây. (ảnh: Internet)

Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố về hành vi “cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”, đồng thời bị truy nã do trốn khỏi nơi cư trú. Trước đó, tối ngày 21/12, tại nhà riêng của ông Vũ trên đường Trần Quốc Toản (TP. Đà Nẵng) Công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét trong nhiều giờ.

Theo Vnexpres, từ tháng 9/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có Công văn 817 điều tra 9 dự án đầu tư và 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay. Trong đó có tổng cộng 6 dự án thuộc sở hữu của công ty ông Vũ hoặc liên quan đến ông. Sau các cuộc điều tra của cơ quan chức năng, bức màn bí mật về đường kinh doanh của đại gia Vũ "Nhôm" dần được vén lên với khối tài sản đồ sộ, đa phần trong số đó là các thương vụ thâu tóm, mua bán đất vàng một cách thần tốc và không kém phần ly kỳ. Trong các năm 2002-2016, Vũ "Nhôm" giữ vị trí chủ chốt, nắm quyền kiểm soát hoặc là cổ đông lớn của hàng loạt công ty bất động sản đình đám.

Đặc biệt, cái tên Vũ "Nhôm" đã từng bị nêu tên trong kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến sai phạm của Đà Nẵng trong quản lý và sử dụng đất đai tại Đà Nẵng. Ông Vũ được cho là có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc thao túng thị trường địa ốc Đà Nẵng và các khu đất vàng bằng cách chuyên "đẻ ra" các dự án và xin đất của Nhà nước. Sau khi được phê duyệt các dự án này, đại gia bất động sản sang nhượng để kiếm chênh lệch, mang lại nguồn thu hàng trăm, thậm chí cả nghìn tỷ đồng.

Trong đó, một trong những công cụ khiến ông nhanh chóng trở thành đại gia phải kể đến là Công ty Cổ phần Xây dựng 79 có trụ sở chính tại Đà Nẵng, được thành lập từ năm 2002 do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty CP Xây dựng 79 hoạt động kinh doanh đa ngành: xây dựng, bất động sản, khách sạn nhà hàng... Tổng vốn điều lệ của công ty là 500 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm 2013, công ty này đã tăng vốn lên 700 tỷ đồng. Không chỉ có Công ty Cổ phần Xây dựng 79, Vũ "Nhôm" từng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 (có trụ sở tại TP HCM 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1, TP HCM). Ông cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (32 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và có chân trong Công ty I.V.C. Ngoài ra ông còn nắm giữ 80% cổ phần ở Công ty TNHH Phú Gia Compound. Thậm chí hồi tháng 4/2015, Vũ "Nhôm" còn ứng cử vào Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á trong kỳ đại hội cổ đông thường niên, nơi ông sở hữu số lượng cổ phần chiếm khoảng 10%.

Ngoài việc đứng tên, sở hữu hoặc có liên quan đến hàng loạt nhà đất công có vị trí đắc địa tại Đà Nẵng, ông Vũ được cho là có chân trong ở nhiều dự án đình đám tại Đà Nẵng như Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước còn có tên gọi là dự án Vầng trăng khuyết, sau này đổi tên thành Sunrise Bay; Dự án Phú Gia Compound quận Thanh Khê; Khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông quận Cẩm Lệ, Khu đô thị Harbour Ville của Công ty cổ phần đầu tư Mega, Khu đất tại đường 2/9 - Phan Thành Tài, Khu du lịch ven biển đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn); Khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cà phê - bar và bến du thuyền (khu vực trước Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng)…

Tuy nhiên, theo thông tin trên Báo Dân trí, trước khi bị khởi tố và bị truy nã do trốn khỏi nơi cư trú, đại gia bất động sản Vũ “nhôm” đã sớm thoái vốn khỏi hàng loạt các công ty và thu lại số vốn khủng…

Một trong số đó phải kể đến dự án Khu đô thị Đa Phước (tại quận Hải Châu) do Công ty TNHH The Sunrise Bay đầu tư với tổng mức trong giai đoạn 1 là hơn 4.465 tỷ đồng. The Sunrise Bay do ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Tuy nhiên, thông tin trên báo này cũng cho biết, tính đến ngày 19/9/2017, Vũ “nhôm” đã thoái toàn bộ vốn tại dự án này.

Tại Công ty TNHH Phú Gia Compound (tên cũ là Công ty TNHH Minh Hưng Phát) giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7/4/2017 thể hiện ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 40 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ của doanh nghiệp trên. Công ty này trước đó từng khá “nổi tiếng” sau lùm xùm tặng xe cho cựu Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Tại Công ty CP Nova Bắc Nam 79 hiện cũng không còn cổ phần của ông Phan Văn Anh Vũ và đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong. Cách đây chỉ vài ngày, Chấn Phong, công ty tiền thân 79 do ông Vũ ‘Nhôm’ là Chủ tịch HĐQT vừa thoái vốn tại Seaprodex và thu gần 400 tỷ đồng.