11 tỷ đồng "bốc hơi" khỏi tài khoản: Người bị tố “biến mất”

Khó tin chục tỷ đồng gửi ngân hàng bị…bốc hơi

Liên quan đến vụ “Khó tin chục tỷ đồng gửi ngân hàng bị…bốc hơi”, như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất, ngày 25/8 lãnh đạo phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP. Hồ Chí Minh xác nhận, đã tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân Trần Thị Thanh Xuân, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quang Huân (trụ sở tại đường Nguyễn Văn Lắng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi).

Báo chí phản ánh vụ việc hơn 11 tỷ đồng gửi ngân hàng bỗng nhiên…bốc hơi, gây xôn xao dư luận

Đại diện phòng PC46, Công an TP.Hồ Chí Minh nói thêm, đã thụ lý đơn tố cáo, phân công cán bộ, điều tra viên thụ lý vụ việc từ tháng 9/2015. Sau đó cơ quan công an có mời làm việc một số cá nhân bị tố cáo trong đơn là bà Đoàn Thị Thúy Hằng (nhân viên ngân hàng VPBank chi nhánh Tân Phú), ông Phạm Văn Trinh (kế toán công ty Quang Huân).

Phía PC46 thông tin, việc điều tra bước đầu gặp 1 số khó khăn, nên diễn biến kéo dài. Cụ thể, phía công an yêu cầu ngân hàng VPBank cung cấp 1 số hồ sơ chứng từ gốc liên quan đến việc mở tài khoản, các giao dịch chứng từ, séc chi tiền…của tài khoản bà Xuân, nhằm phục vụ cho việc giám định mẫu chữ viết, chữ ký. Thế nhưng, do các quy định từ phía ngân hàng, quá trình điều tra bị kéo dài gần 1 năm qua...

Đáng nói nhân viên là nghi can bị bà Xuân tố cáo hiện không còn ở địa phương cư trú. Cụ thể ông Trinh, là kế toán công ty Quang Huân bị bà Xuân tình nghi cấu kết cùng nhân viên ngân hàng VPBank Tân Phú chiếm đoạt 11,3 tỷ đồng trong tài khoản của bà. Quá trình điều tra, phòng PC46 đã liên tục gửi giấy mời yêu cầu ông Trinh đến làm việc.

Tuy nhiên, ông này không đến, không hồi âm theo thư mời làm việc của cơ quan điều tra. Khi công an làm rõ, phát hiện ông Trinh hiện không còn ở nơi cư trú, đi đâu không ai biết.

Trong thông cáo báo chí của Ngân hàng VPBank phát đi chiều tối 24/8 nói rõ, sẽ phối hợp chặt chẽ với công an. Văn bản này có tiết lộ thông tin, phía VPBank đã cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Công an TP.Hồ Chí Minh vào các ngày 25/7 và 1/8 vừa qua.

Như VietNamNet đã thông tin, cuối tháng 3/2015 bà Xuân, Giám đốc công ty Quang Huân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng VPBank chi nhánh Tân Phú. Sau thời gian nghi vấn, tháng 9/2015, bà Xuân đến trực tiếp kiểm tra tài khoản thì tá hỏa phát hiện chỉ còn 300 ngàn đồng, còn số tiền 11,3 tỷ đồng đã…bốc hơi.

Ngay sau đó bà Xuân có đơn tố cáo, tình nghi kế toán công ty là ông Trinh cấu kết với 1 số cán bộ, nhân viên ngân hàng VPBank chi nhánh Tân Phú để chiếm đoạt tiền của bà. Bước đầu bà Xuân nêu rõ, nhân viên ngân hàng đã mua 2 cuốn séc. Sau đó tiền trong tài khoản của bà được rút bằng tiền mặt hay chuyển khoản qua hình thức chi séc do 1 số người thực hiện.