Sự thật về vụ trình báo bị "bốc hơi" 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng

Sáng 2/9, Phan Thành Biên (SN 1993), HKTT tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, đến Phòng giao dịch của ngân hàng Techcombank tại Hà Nội, trình báo việc tài khoản của mình bị ai đó lén thực hiện các lệnh giao dịch, chuyển đi tổng cộng 200 triệu đồng.

Phan Thành Biên khai nhận sự việc tại cơ quan Công an

Trước tính chất của sự việc, phía ngân hàng đã thận trọng xác minh, và nhận thấy đúng là đã có những lệnh chuyển tiền được thực hiện qua điện thoại của khách hàng Phan Thành Biên, với số tiền 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ những dữ liệu mà ngân hàng có được, phía ngân hàng có cơ sở rằng trình báo của khách hàng Phan Thành Biên không đúng sự thật. Sự việc lập tức được thông tin đến Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư – CATP Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin, trực tiếp Thượng tá Tào Ngọc Hải, Phó trưởng phòng đã cùng đội nghiệp vụ đấu tranh, làm việc với Phan Thành Biên. Biết không thể quanh co, Biên đã phải khai nhận tất cả.

Làm công nhân tại một công ty có trụ sở ở khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, Biên chót “nghiện” cá độ bóng đá. Tối 1/9, nam công nhân này quyết đánh quả lớn sau nhiều lần thua, mất tiền. Chiếc xe máy SH được Biên mang bán với giá hơn 55 triệu đồng; cộng với số tiền tích cóp được, và thẻ tín dụng ngân hàng Techcombank mở hôm 20-5-2016, có 70 triệu đồng, Biên làm 2 lệnh chuyển thẳng đến “nhà cái” trên mạng Internet. Và thua trắng!

Quẫn bách, chợt nhớ đến thông tin thời gian gần đây, nhiều trường hợp trình báo về việc đột ngột bị mất tiền trong thẻ ngân hàng, Biên đã nghĩ ngay ra cách đổ lỗi cho ngân hàng…

Từ lời khai của Biên liên quan đến hành vi cá độ bóng đá, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư – CATP Hà Nội, phối hợp với ngân hàng đã kịp thời phong tỏa số tiền 200 triệu đồng mà Biên chuyển vào cho đại diện “nhà cái” trong TP. Hồ Chí Minh.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.