Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo bán hàng đa cấp

Báo Giao thông đưa tin, ngày 22/ 3 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vừa tạm giữ 7 đối tượng lừa đảo bằng hình thức giới thiệu, khuyến mại hàng hóa trên địa bàn.

Danh tính các đối tượng gồm: Hoàng Viết Đại (SN 1989, trú tại thôn 8, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Hoàng Thị Mai (SN 1990, thôn 3, xã Thiệu Đô); Hoàng Văn Luận (SN 1992, thôn 3, xã Thiệu Đô); Lê Tiến Bá (SN 1991, thôn 3, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa); Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1987), Nguyễn Văn Phúc (SN 1994), Nguyễn Văn Hòa (SN 1984), cùng trú tại thôn Bằng Hưng, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Trong đó Hoàng Viết Đại là đối tượng cầm đầu.

Các đối tượng lừa đảo cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Theo TTXVN, trước đó vào ngày 18/3/2019, trên địa bàn các thôn 1, 2, 3, 5, 6, 7 thuộc xã Liên Hòa và hai thôn Nam, Bầu thuộc xã Liên Vị (thị xã Quảng Yên) đã xuất hiện một nhóm đối tượng lừa đảo dưới chiêu trò tri ân khách hàng để thu lợi bất chính.

Nhóm "doanh nhân" này dùng xe ô tô chở các mặt hàng gia dụng như bếp từ, chảo lẩu điện, bóng điện, đèn pin… vào các khu dân cư để giới thiệu sản phẩm, mời người dân tham gia chương trình “Dự án xanh, giảm khí thải, bảo vệ môi trường”.

Nội dung chương trình mà nhóm đối tượng này báo cáo chính quyền địa phương là giới thiệu sản phẩm, chỉ tặng chứ không bán. Thủ đoạn của các đối tượng này là giới thiệu sản phẩm (chủ yếu là bếp từ, bếp gas) và đưa ra giá bán khuyến mại của bộ sản phẩm là 2,7 triệu đồng.

Mỗi người dân muốn được tặng bộ sản phẩm trên phải bỏ tiền ra để ghi tên vào danh sách khuyến mại, sau đó tiền sẽ được trả lại cho người dân cùng với một thẻ quà tặng (có giá trị tương đương một bộ sản phẩm). Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của người dân, nhóm "doanh nhân" chưa giao ngay sản phẩm cho người dân mà chỉ trưng ra một số vật dụng tượng trưng nhằm lấy lòng tin.

Sau đó, nhóm "doanh nhân" nhờ đại diện người dân phát quà thưởng cho những người có tên trong danh sách khuyến mại bằng các sản phẩm ít giá trị như đèn pin, đèn led...Lợi dụng lúc mọi người không để ý, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng lẻn vào chiếc xe ô tô chờ sẵn bên ngoài để bỏ trốn cùng toàn bộ số tiền thu được. Tổng cộng đã có 46 người dân ở xã Liên Hòa bị lừa 120 triệu đồng.

Nhận được tin báo của quần chúng, Công an thị xã Quảng Yên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng gồm bảy người. Hiện tại lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.